证券代码：002060   证券简称：粤水电




               广东水电二局股份有限公司
           《独立董事年报工作制度》修订案


     广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关内容的修订，结合公司的实际情况，公司拟对《独立
董事年报工作制度》作相应修改。
     具体内容如下：
序
               修改前                        修改后
号
         为加强内部控制制度的建       为加强内部控制制度的建
     设，夯实信息披露编制工作的 设，夯实信息披露编制工作的
     基础，充分发挥独立董事在信 基础，充分发挥独立董事在信
     息披露方面的作用，不断完善 息披露方面的作用，不断完善
     公司治理机制，根据中国证监 公司治理机制，根据中国证监
一   会有关规定以及《公司章程》 会有关规定以及《公司章程》
     《独立董事制度》《信息披露 《独立董事工作制度》《信息
     管理制度》的有关规定，结合 披露管理制度》的有关规定，
     公司年度报告编制和信息披露 结合公司年度报告编制和信息
     工作的实际情况，特制定本工 披露工作的实际情况，特制定
     作制度。                     本工作制度。
         第 三 条 每会计 年度结       第 三 条 每会计 年度结
     束后 30 日内，公司管理层（至 束后 30 日内，公司管理层（至
     少总经理和总会计师）应向每 少总经理和财务总监）应向每
二
     位独立董事全面汇报公司本年 位独立董事全面汇报公司本年
     度的生产经营情况和重大事项 度的生产经营情况和重大事项
     的进展情况，同时安排独立董 的进展情况，同时安排独立董

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     事进行实地考察。               事进行实地考察。
         上述事项应有书面纪录，         上述事项应有书面纪录，
     必要的文件应由当事人签字。     必要的文件应由当事人签字。
         第 五 条 总 会计 师 应在       第 五 条 财 务总 监 应在
     年审注册会计师进场审计前向     年审注册会计师进场审计前向
三
     独立董事书面提交本年度审计     独立董事书面提交本年度审计
     工作安排及其他相关材料。       工作安排及其他相关材料。
         第 十 二条 在年 度报告       第 十 二条 在年 度报告
     披露前 30 日内和年度业绩预 披露前 30 日内（因特殊原因
     告或业绩快报披露前 10 日内， 推迟年度报告公告日期的，自
四   独立董事不得买卖公司股票。 原预约公告日前 30 日起算，
                                  至公告前 1 日）和年度业绩预
                                  告或业绩快报披露前 10 日内，
                                  独立董事不得买卖公司股票。
         第十五条 本工作制度自        第十五条 本工作制度自
五   公司董事会审议通过后生效。 公司董事会审议通过后生效，
                                  修改亦同。
     除上述修改外，《独立董事年报工作制度》其他条款不
变。




                       广东水电二局股份有限公司董事会
                                2020 年 10 月 9 日




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