证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-087




             广东水电二局股份有限公司
                 关于公司 2019 年度董事
        及高级管理人员绩效考核结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充
分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管
理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据公司 2019
年第四次临时股东大会审议通过的《广东水电二局股份有限
公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪
酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员 2019 年度进行
绩效考核，并召开会议审议确定公司 2019 年度董事及高级
管理人员绩效考核结果。
    2020 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十次会议，
以 10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2019
年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司
2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经
股东大会批准。
    具体情况如下：
    一、董事长绩效考核结果
    经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核

                             - 1 -
                证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-087


得分如下：经营效益指标 36 分，重点工作 9.50 分，党建工
作 28.36 分，党风廉政建设 9.19 分，安全生产 8 分，综合
评价 6 分，承担广东省重大科研项目方面取得突破、在珠三
角水资源配置工程的竞标中斩获 4 个标段等加 2.50 分，合
计考核得分 99.55 分；对应计算考核调节系数为 1.65，考核
评价系数为 1.9912；考核等级为优。
    根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事
长基本年薪 19.20 万元。
    1.绩效年薪
    绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
    绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
    绩效年薪＝19.20 万元×（1.65×1.9912）＝63.08 万
元。
    2.任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%
＝（19.20 万元+63.08 万元）×20%＝16.456 万元。
    3.专项奖励：垦造水田项目进展奖励 1 万元。
    公司董事长 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激
励+专项奖励=80.536 万元。
       二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理
人员考核结果
    （一）公司董事（不含外部董事、独立董事）及高级管
理人员绩效年薪分配系数为董事长、党委书记分配系数为 1，
总经理为 0.95，其他董事（不含外部董事、独立董事）及高
级管理人员分配系数在 0.6-0.9 之间确定。经公司董事会薪


                               - 2 -
             证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-087


酬与考核委员会组织绩效考核小组对公司其他董事及高级
管理人员的政治品质、道德品行、专业素养、工作能力、履
职尽责、工作实绩、工作作风、党风廉政等方面进行年度考
核后，公司其他董事及高级管理人员的绩效年薪分配系数确
定如下：
    1.董事、副总经理王伟导：0.89；
    2.原董事、总经济师冯宝珍：0.90；
    3.总工程师林康南：0.89；
    4.副总经理、董事会秘书林广喜：0.89；
    5.财务总监卢滟萍：0.89。
    （二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管
理人员 2019 年度考核激励薪酬如下：
    1.董事、总经理卢大鹏
    （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.95=59.926 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×
20%＝（18.24 万元+59.926 万元）×20%＝15.6332 万元。
    （3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励 1 万元。
    2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励
=76.5592 万元。
    2.董事、副总经理王伟导
    （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×
20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。
    2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254


                            - 3 -
             证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-087


万元。
    3.原董事、总经济师冯宝珍
    （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.90=56.772 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×
20%＝（17.28 万元+56.772 万元）×20%＝14.8104 万元。
    （3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励 2 万元。
    2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励
=73.5824 万元。
    4.总工程师林康南
    （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×
20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。
    2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254
万元。
    5.副总经理、董事会秘书林广喜
    （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×
20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。
    2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254
万元。
    6.财务总监卢滟萍
    （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×
20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。


                            - 4 -
                证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-087


    2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254
万元。
    三、董事及高级管理人员 2019 年度薪酬按照公司《董
事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
   特此公告。




                           广东水电二局股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 31 日




                               - 5 -