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公司公告

粤 水 电:独立董事年度述职报告2021-03-31  

                                               证券代码:002060   证券简称:粤水电




          独立董事 2020 年度述职报告
                  (黄声森)

公司董事会:
    本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事,根据《公
司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定,在 2020 年勤勉
尽职,认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务,出
席了 2020 年度的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保
护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有
关要求,现将 2020 年度的工作情况汇报如下:
    一、2020 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
    (一)公司召开会议次数。
    2020 年度公司召开了 9 次董事会会议,6 次股东大会会议。
    (二)本人出席和列席会议情况。
    本人出席和列席有关会议情况如下表所列:
应出席董      出席董事会会议的情况    召开股东 列席股东
事会会议
  次数    亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
   9           9       0             0       6               2

    本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
                             证券代码:002060    证券简称:粤水电


     二、2020 年度发表独立董事意见情况
序                                                                  意见
     发表独立意见时间               发表独立意见内容
号                                                                  类型
                          关于公司 2020 年度日常关联交易预计
1    2020 年 2 月 28 日                                             同意
                          的独立意见
                          关于公司 2019 年度日常关联交易实际
2    2020 年 2 月 28 日                                             同意
                          发生情况与预计存在较大差异的专项
                          意见
                          关于公司 2019 年度利润分配预案的独
3    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          立意见
                          关于公司 2019 年度内部控制评价报告
4    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          的审核意见
                          关于公司续聘会计师事务所的独立意
5    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          见
                          关于公司控股股东及其他关联方占用
6    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          公司资金、公司对外担保情况的专项
                          说明和独立意见
                          关于提名朱义坤先生为公司独立
7    2020 年 8 月 27 日                                             同意
                          董事候选人的独立意见
                          关于控股股东及其他关联方占用
8    2020 年 8 月 27 日   公司资金、公司对外担保情况的              同意
                          专项说明和独立意见

                          独立董事关于聘任刘玮先生为公司副
9    2020 年 9 月 30 日                                             同意
                          总经理的独立意见

                          关于共同投资建设罗定市市政道路升
10   2020 年 12 月 4 日   级改造工程 市政基础设施工程饮水           同意
                          工程 PPP 项目关联交易的独立意见

     三、对公司现场检查情况
     除参加董事会会议外,本人对公司生产经营状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现
                       证券代码:002060   证券简称:粤水电


场检查,全年累计时间 10 天,在现场检查中未发现异常情形。
   本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定
期的检查,没有发现重大缺陷,认为公司能够严格执行相关的信
息披露管理制度。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,2020
年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2020 年公司
董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行
认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况,并运
用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
    (三)充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事,本人
严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制
度》的规定履行职责,按时亲自参加公司的董事会会议,认真审
议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任,关联交易,
对外担保等事项上发表了独立意见,不受公司和主要股东的影
响,切实保护中小股东的利益。
    (四)尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易
所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关
事项》的相关要求,在公司 2019 年年度报告的编制和披露过程
                       证券代码:002060   证券简称:粤水电


中,履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,充分发挥独立董事
的监督作用,维护审计工作的独立性,切实保护社会公众股股东
的权益。
    (五)不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展,
作为上市公司的独立董事,需要不断加强学习。在日常工作中,
本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训,自觉学
习相关专业知识,以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能
力。
    五、对公司的建议
    国家在十四五规划纲要中提到推进能源革命,建设清洁低
碳、安全高效的现代能源体系,对此,公司要充分发挥在风电、
太阳能等清洁可再生能源发电业务的优势,扩大公司清洁能源业
务;加快集团业务的整合,利用大湾区建设的好时机,做大做强
公司的主营业务;加强财务管理,做好资金的调配,突出重点,
保证资金管理和使用科学高效,努力降低运营成本,进一步提升
公司的盈利能力。
    六、其他工作情况
    (一)无提议召开董事会的情况;
    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    本人在 2020 年勤勉尽责,忠实履行了独立董事的义务,积
极参加公司董事会和股东大会,严格按照《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关
规定,切实履行好独立董事的职责,保护中小投资者权益,并结
                      证券代码:002060     证券简称:粤水电


合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下,在新的一年里更加稳健经营,
规范运作,增强公司的盈利能力,使公司持续、健康、稳定地向
前发展。
    七、联系方式
    本人的电子信箱:hssen@189.cn,欢迎广大投资者与本人进
行沟通。




                                  独立董事:黄声森
                                  2021 年 3 月 30 日
                       证券代码:002060   证券简称:粤水电




          独立董事 2020 年度述职报告
                  (尹 兵)

公司董事会:
    本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事,根据《公
司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定,在 2020 年勤勉
尽职,认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务,出
席了 2020 年度的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保
护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有
关要求,现将 2020 年度的工作情况汇报如下:
    一、2020 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
    (一)公司召开会议次数。
    2020 年度公司召开了 9 次董事会会议,6 次股东大会会议。
    (二)本人出席和列席会议情况。
    本人出席和列席有关会议情况如下表所列:
应出席董      出席董事会会议的情况    召开股东 列席股东
事会会议
  次数    亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
   9           9       0             0       6               3

    本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
                             证券代码:002060    证券简称:粤水电


     二、2020 年度发表独立董事意见情况
序                                                                  意见
     发表独立意见时间               发表独立意见内容
号                                                                  类型
                          关于公司 2020 年度日常关联交易预计
1    2020 年 2 月 28 日                                             同意
                          的独立意见
                          关于公司 2019 年度日常关联交易实际
2    2020 年 2 月 28 日                                             同意
                          发生情况与预计存在较大差异的专项
                          意见
                          关于公司 2019 年度利润分配预案的独
3    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          立意见
                          关于公司 2019 年度内部控制评价报告
4    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          的审核意见
                          关于公司续聘会计师事务所的独立意
5    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          见
                          关于公司控股股东及其他关联方占用
6    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          公司资金、公司对外担保情况的专项
                          说明和独立意见
                          关于提名朱义坤先生为公司独立
7    2020 年 8 月 27 日                                             同意
                          董事候选人的独立意见
                          关于控股股东及其他关联方占用
8    2020 年 8 月 27 日   公司资金、公司对外担保情况的              同意
                          专项说明和独立意见

                          独立董事关于聘任刘玮先生为公司副
9    2020 年 9 月 30 日                                             同意
                          总经理的独立意见

                          关于共同投资建设罗定市市政道路升
10   2020 年 12 月 4 日   级改造工程 市政基础设施工程饮水           同意
                          工程 PPP 项目关联交易的独立意见

     三、对公司现场检查情况
     除参加董事会会议外,本人对公司生产经营状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现
                       证券代码:002060   证券简称:粤水电


场检查,全年累计时间 11 天,在现场检查中未发现异常情形。
   本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定
期的检查,没有发现重大缺陷,认为公司能够严格执行相关的信
息披露管理制度。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,2020
年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2020 年公司
董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行
认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况,并运
用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
    (三)充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事,本人
严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制
度》的规定履行职责,按时亲自参加公司的董事会会议,认真审
议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任,关联交易,
对外担保等事项上发表了独立意见,不受公司和主要股东的影
响,切实保护中小股东的利益。
    (四)尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易
所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关
事项》的相关要求,在公司 2019 年年度报告的编制和披露过程
                       证券代码:002060   证券简称:粤水电


中,履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,充分发挥独立董事
的监督作用,维护审计工作的独立性,切实保护社会公众股股东
的权益。
    (五)不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展,
作为上市公司的独立董事,需要不断加强学习。在日常工作中,
本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训,自觉学
习相关专业知识,以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能
力。
    五、对公司的建议
    粤水电作为清洁能源和可再生能源相关企业,建议公司以国
家确定的“碳达峰”和“碳中和”绿色低碳发展目标为指引,在
零碳发电技术、储能、再生资源利用等领域加强技术创新,在可
再生能源发展技术等竞争中争取先机和优势,打造核心竞争力。
    建议公司重视并购重组在提高上市公司质量、促进行业整
合、推动产业结构升级等方面的重要性,将并购重组与公司的管
理能力、发展战略相呼应,通过并购重组进行产业整合,做优做
强。
    六、其他工作情况
    (一)无提议召开董事会的情况;
    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    本人在 2020 年勤勉尽责,忠实履行了独立董事的义务,积
极参加公司董事会和股东大会,严格按照《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关
                      证券代码:002060     证券简称:粤水电


规定,切实履行好独立董事的职责,保护中小投资者权益,并结
合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下,在新的一年里更加稳健经营,
规范运作,增强公司的盈利能力,使公司持续、健康、稳定地向
前发展。
    七、联系方式
    本人的电子信箱:rucyb@126.com,欢迎广大投资者与本人
进行沟通。




                                  独立董事:尹兵
                                  2021 年 3 月 30 日
                       证券代码:002060   证券简称:粤水电




          独立董事 2020 年度述职报告
                  (李彩虹)

公司董事会:
    本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事,根据《公
司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定,在 2020 年勤勉
尽职,认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务,出
席了 2020 年度的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保
护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有
关要求,现将 2020 年度的工作情况汇报如下:
    一、2020 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
    (一)公司召开会议次数。
    2020 年度公司召开了 9 次董事会会议,6 次股东大会会议。
    (二)本人出席和列席会议情况。
    本人出席和列席有关会议情况如下表所列:
应出席董      出席董事会会议的情况    召开股东 列席股东
事会会议
  次数    亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
   9           9       0             0       6               5

    本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
                             证券代码:002060    证券简称:粤水电


     二、2020 年度发表独立董事意见情况
序                                                                  意见
     发表独立意见时间               发表独立意见内容
号                                                                  类型
                          关于公司 2020 年度日常关联交易预计
1    2020 年 2 月 28 日                                             同意
                          的独立意见
                          关于公司 2019 年度日常关联交易实际
2    2020 年 2 月 28 日                                             同意
                          发生情况与预计存在较大差异的专项
                          意见
                          关于公司 2019 年度利润分配预案的独
3    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          立意见
                          关于公司 2019 年度内部控制评价报告
4    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          的审核意见
                          关于公司续聘会计师事务所的独立意
5    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          见
                          关于公司控股股东及其他关联方占用
6    2020 年 4 月 13 日                                             同意
                          公司资金、公司对外担保情况的专项
                          说明和独立意见
                          关于提名朱义坤先生为公司独立
7    2020 年 8 月 27 日                                             同意
                          董事候选人的独立意见
                          关于控股股东及其他关联方占用
8    2020 年 8 月 27 日   公司资金、公司对外担保情况的              同意
                          专项说明和独立意见

                          独立董事关于聘任刘玮先生为公司副
9    2020 年 9 月 30 日                                             同意
                          总经理的独立意见

                          关于共同投资建设罗定市市政道路升
10   2020 年 12 月 4 日   级改造工程 市政基础设施工程饮水           同意
                          工程 PPP 项目关联交易的独立意见

     三、对公司现场检查情况
     除参加董事会会议外,本人对公司生产经营状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现
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场检查,全年累计时间 12 天,在现场检查中未发现异常情形。
   本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定
期的检查,没有发现重大缺陷,认为公司能够严格执行相关的信
息披露管理制度。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,2020
年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2020 年公司
董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行
认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况,并运
用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
    (三)充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事,本人
严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制
度》的规定履行职责,按时亲自参加公司的董事会会议,认真审
议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任,关联交易,
对外担保等事项上发表了独立意见,不受公司和主要股东的影
响,切实保护中小股东的利益。
    (四)尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易
所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关
事项》的相关要求,在公司 2019 年年度报告的编制和披露过程
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中,履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,充分发挥独立董事
的监督作用,维护审计工作的独立性,切实保护社会公众股股东
的权益。
    (五)不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展,
作为上市公司的独立董事,需要不断加强学习。在日常工作中,
本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训,自觉学
习相关专业知识,以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能
力。
    五、对公司的建议
    2021 年是国家“十四五”开局之年,国家也在应对全球气
候变化中承诺“2030 碳达峰、2060 碳中和”。公司作为国家能源
行业的国有企业,主动贯彻落实“2030 碳达峰、2060 碳中和”
国家决策部署责无旁贷。
    建议公司结合国家“十四五”发展规划、“2030 碳达峰、2060
碳中和”国家承诺,结合公司发展战略和商务计划,专题研究应
对策略和重点业务计划,以实现公司可持续的高质量发展。
    六、其他工作情况
    (一)无提议召开董事会的情况;
    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    本人在 2020 年勤勉尽责,忠实履行了独立董事的义务,积
极参加公司董事会和股东大会,严格按照《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关
规定,切实履行好独立董事的职责,保护中小投资者权益,并结
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合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下,在新的一年里更加稳健经营,
规范运作,增强公司的盈利能力,使公司持续、健康、稳定地向
前发展。
    七、联系方式
    本人的电子信箱:caihonglee@126.com,欢迎广大投资者与
本人进行沟通。




                                 独立董事:李彩虹
                                  2021 年 3 月 30 日
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         独立董事 2020 年度述职报告
                 (朱义坤)

公司董事会:
    本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事,根据
《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定,
在 2020 年勤勉尽职,认真、谨慎、独立履行法律法规所赋
予的权利和义务,出席了 2020 年度的相关会议,对董事会
的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于
加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》有关要求,现将 2020 年度
的工作情况汇报如下:
    一、2020 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
    (一)公司召开会议次数。
    2020 年度公司召开了 9 次董事会会议,6 次股东大会会
议。
    (二)本人出席和列席会议情况。
    本人出席和列席有关会议情况如下表所列:
应出席董      出席董事会会议的情况    召开股东 列席股东
事会会议
  次数    亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数
   3           3       0             0       6               2

    本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。

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        二、2020 年度发表独立董事意见情况
序                                                               意见
      发表独立意见时间             发表独立意见内容
号                                                               类型
                           关于共同投资建设罗定市市政道路升
1     2020 年 12 月 4 日   级改造工程 市政基础设施工程饮水       同意
                           工程 PPP 项目关联交易的独立意见

        三、对公司现场检查情况
       除参加董事会会议外,本人对公司生产经营状况、管理
    和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
    等进行现场检查,全年累计时间 5 天,在现场检查中未发现
    异常情形。
       本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了
    定期的检查,没有发现重大缺陷,认为公司能够严格执行相
    关的信息披露管理制度。
        四、保护投资者权益方面所做的工作
        (一)对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深
    圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规
    范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有
    关规定,2020 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
        (二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2020 年公
    司董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资
    料进行认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
    情况,并运用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所
    需要的资料。
        (三)充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事,


                                - 17 -
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本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责,按时亲自参加公司的董事会
会议,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并
利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、
高管聘任,关联交易,对外担保等事项上发表了独立意见,
不受公司和主要股东的影响,切实保护中小股东的利益。
   (四)不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速
发展,作为上市公司的独立董事,需要不断加强学习。在日
常工作中,本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办
的培训,自觉学习相关专业知识,以增强保护投资者利益的
意识和自身的履职能力。
   五、对公司的建议
   围绕强化数字转型、智能升级,探索融入和推进新型基
础设施建设;贯彻尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针,
健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价
体系,激发创新活力。
   六、其他工作情况
   (一)无提议召开董事会的情况;
   (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
   (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
   本人在 2020 年勤勉尽责,忠实履行了独立董事的义务,
积极参加公司董事会和股东大会,严格按照《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、
法规的有关规定,切实履行好独立董事的职责,保护中小投


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资者权益,并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和
发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下,在新的
一年里更加稳健经营,规范运作,增强公司的盈利能力,使
公司持续、健康、稳定地向前发展。
   七、联系方式
   本人的电子信箱:jnuzhuyikun@163.com,欢迎广大投
资者与本人进行沟通。




                                  独立董事:朱义坤
                                   2021 年 3 月 30 日




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