证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2021-013




             广东水电二局股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 3 月 20 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2021 年 3 月 30 日以现
场会与通讯表决相结合的方式召开,现场会议在广东省广州
市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心
公司 2505 会议室召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董
事 10 人，其中，董事长谢彦辉先生、董事王伟先生以通讯
表决方式参加会议。公司监事会成员、部分高级管理人员列
席了会议。
    会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司
章程》的有关规定，董事长谢彦辉先生因公无法主持现场会
议，经半数以上董事推举董事、总经理卢大鹏先生主持，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年度董事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；
    《公司 2020 年度董事会工作报告》主要内容见《公司
2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。


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    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年度总经理工作报告》；
    董事会同意公司 2020 年度总经理工作报告。
    三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；
    董事会同意公司 2020 年年度报告及其摘要。
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司 2020 年年度报告摘要》、巨潮资讯
网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2020 年年度报告》。
    四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；
    2020 年，公司实现总资产 29,491,657,758.56 元，比上年
度 末 增 长 13.22% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
3,671,847,688.78 元，比上年度末增长 13.51%；营业总收入
12,583,024,873.89 元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股
东的净利润 263,578,185.52 元，同比增长 12.64%。
    董事会同意公司 2020 年度财务决算报告。
    五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2021
年度财务预算方案》（该方案需报股东大会审议）；
             公司 2021 年度财务预算（合并）
                                                      单位：万元
                     2021 年度              2020 年度     增减变动
   项   目
                      预算数                 实现数       百分比


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营业收入              1,409,550.45           1,258,302.49             12.02%

归属于上市公司
                          30,376.75              26,357.82            15.25%
股东的净利润
     本财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理指标，
 不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经
 济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，
 存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
     公司董事会同意公司2021年度财务预算方案。
     六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
 年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；
     2020 年度，公司母公司实现净利润 194,257,680.98 元，
 扣除按 10%提取的法定盈余公积 19,425,768.10 元，加上年
 初未分配利润 955,257,994.78 元，减去本年已派发现金股
 利 72,135,723.48 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
 1,057,954,184.18 元。根据公司目前的经营状况，公司 2020
 年度利润分配预案拟为：以 2020 年末总股本 1,202,262,058
 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），
 共计派发现金股利 78,147,033.77 元，剩余的未分配利润
 979,807,150.41 元结转下一年度。
     董事会认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案是从公
 司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报
 了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要
 求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存
 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的

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正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的 2020 年度利
润分配预案。
    独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见，详见
2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股
份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    七、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020
年度内部控制评价报告》；
    董事会同意公司 2020 年度内部控制评价报告。
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表
同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披
露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》。
    八、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相
关业务资格的会计师事务所，在 2020 年度为公司服务过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，
董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告审计机构。

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    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所发表意
见，详见 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事
务所的意见》。
    独立董事关于公司续聘会计师事务所事项进行事前认
可，并发表同意的独立意见。详见 2021 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于
续聘会计师事务所的事前认可》《广东水电二局股份有限公
司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    九、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于会计
政策变更的议案》；
    董事会同意公司根据财政部的相关文件要求进行会计
政策变更。
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    十、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司
经理层实行任期制和契约化管理的议案》；
    为贯彻落实广东省委、省政府进一步深化国有企业改革
的决策部署，健全公司经理层成员考核激励约束机制，不断
激发企业经营管理者活力、创造力，培养造就高素质专业化

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企业经营管理人才队伍，董事会同意公司经理层实行任期制
和契约化管理，结合实际，公司制定《广东水电二局股份有
限公司经理层任期制和契约化管理暂行办法》《广东水电二
局股份有限公司经理层成员绩效考核办法》及经理层岗位说
明书，并由公司董事长与经理层成员签订聘用协议、年度责
任书、任期责任书。
    十一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投
资建设粤水电科技创新中心的议案》（该议案需报股东大会
审议）；
    为加快公司建设和发展，盘活存量土地，实现公司资产
的保值增值，同时聚焦科技创新，加快科技成果转化，促进
科技创新转型升级，提高生产效率，获得更好的收益，实现
公司高质量发展，董事会同意公司全资子公司广州市晋丰实
业有限公司在广州市增城区经济技术开发区投资建设粤水
电科技创新中心，项目计划总投资约 48,757 万元。
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电科技创新中
心的公告》。
    十二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召
开 2020 年年度股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2020 年年度股东大会。
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广

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东水电二局股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》。
    备查文件
    第七届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                            广东水电二局股份有限公司董事会
                                       2021 年 3 月 31 日




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