粤 水 电:《总经理工作细则》修订案2021-06-15
证券代码:002060 证券简称:粤水电
广东水电二局股份有限公司
《总经理工作细则》修订案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,同时结
合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际,为了
进一步提高公司治理水平,提高公司的决策效率,促进公司
加快发展,公司对《总经理工作细则》作相应的修改。
具体内容如下:
序
修订前 修订后
号
第二条 公司设总经理一名,副 第二条 公司设总经理一名,副
总经理若干名,总工程师、总会 总经理若干名,总工程师、总经
计师、总经济师各一名,由董事 济师、财务总监各一名,由董事
会聘任或解聘。董事可受聘兼任 会聘任或解聘。
总经理、副总经理或者其他高级 《公司法》第 146 条、第 148 条
管理人员,但兼任总经理、副总 规定的情形以及被中国证监会确
经理或者其他高级管理人员职务 定为市场禁入者,并且禁入尚未
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的董事人数不得超过公司董事总 解除的人员,不得担任公司的总
数的 1/2。 经理、副总经理和其他高级管理
《公司法》第 147 条、第 149 条 职务。如果在任总经理、副总经
规定的情形以及被中国证监会确 理和其他高级管理人员出现上述
定为市场禁入者,并且禁入尚未 情形,董事会应当在知道有关情
解除的人员,不得担任公司的总 况发生之时,立即停止有关人员
经理、副总经理和其他高级管理 的职责,并召开董事会予以撤换。
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职务。如果在任总经理、副总经
理和其他高级管理人员出现上述
情形,董事会应当在知道有关情
况发生之时,立即停止有关人员
的职责,并召开董事会予以撤换。
第三条 总经理负责公司的日常 第三条 总经理负责公司经营管
业务经营和行政管理,对董事会 理和行政管理,对董事会负责并
负责并报告工作。 报告工作。
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公司实行总经理负责制,副总经 公司副总经理、总工程师、总经
理、总工程师、总会计师、总经 济师、财务总监协助总经理工作。
济师协助总经理工作。
第四条 总经理每届任期三年, 第四条 总经理每届任期三年,
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连聘可以连任。 续聘可以连任。
第五条 总经理对董事会负责, 第五条 总经理对董事会负责,
行使下列职权: 行使下列职权:
(一)主持公司生产经营管理工 (一)主持公司生产经营管理工
作,并向董事会报告工作; 作,并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公 (二)组织实施董事会决议、公
司年度计划和投资方案; 司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设 (三)拟订公司内部管理机构设
置方案; 置方案;
(四)拟订公司基本管理制度; (四)拟订公司基本管理制度;
(五)制订公司具体规章; (五)制订公司具体规章;
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(六)提请董事会聘任或者解聘 (六)提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人; 公司副总经理、总工程师、总经
(七)聘任或者解聘除应由董事 济师、财务总监;
会 聘任或 者解聘以 外的管 理人 (七)决定聘任或者解聘除应由
员; 董事会聘任或者解聘以外的管理
(八)拟定公司职工的工资、福 人员,决定公司员工的聘用和解
利、奖惩,决定公司职工的聘用 聘;
和解聘; (八)拟订公司员工的工资、福
(九)提议召开董事会临时会议; 利、奖惩;
(十)批准和签署不高于 300 万 (九)批准一次 500 万元以下,1
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元的投资项目(主营业务范围内, 年累计 3,000 万元以下的银行信
但不包括承接工程项目); 用贷款;
(十一)批准一次 500 万元以下, (十)审批和签发 2,000 万元以
1 年累计 3,000 万元以下的银行 下的财务支出或拨款;
信用贷款; (十一)批准和签署 1,000 万元
(十二)批准公司办公设备购置; 以下的投资项目(主营业务范围
批准单台套价值 50 万元至 100 万 内);
元以下的生产性设备; (十二)批准公司办公设备购置;
(十三)单台套价值 100 万元至 批准批次或单台套价值 1,000 万
500 万元以下的生产性设备,公 元以下的生产性设备购置;
司总经理组织经营班子讨论决定 (十三)签订 50,000 万元以下的
后,公司总经理审批; 项目合同;
(十四)单台套价值 500 万元至 (十四)《公司章程》或董事会
3,000 万元以下的生产性设备, 授予的其他职权。
总 经理组 织经营班 子讨论 决定
后,公司董事长审批;
(十五)审批和签发 2,000 万元
以下的财务支出或拨款;
(十六)签订 30,000 万元以下
(含 30,000 万元)的省内工程施
工合同,签订 20,000 万元以下
(含 20,000 万元)的省外或国外
工程施工合同;
(十七)批准 300 万元以下的单
个项目、一次性的工程垫资;
(十八)《公司章程》或董事会
授予的其他职权。
第六条 副总经理协助总经理组 第六条 副总经理协助总经理组
织和处理公司日常管理工作,在 织和处理公司经营管理工作,在
分管范围内向总经理负责并报告 分管范围内向总经理负责并报告
5 工作。可签订 10,000 万元以下 工作。在总经理因故不能履行职
(含 10,000 万元)的省内工程施 权时,根据总经理的授权代行其
工合同,签订 5,000 万元以下(含 职权。
5,000 万元)的省外或国外工程
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施工合同。在总经理因故不能履
行职权时,根据总经理的授权代
行其职权。
第十一条 总经理应主持每月一 第十一条 总经理应定期主持召
次定期召开的总经理工作会议, 开每月一次的总经理办公会,参
参加人员为副总经理和各部门负 加人员为其他高级管理人员和各
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责人。董事会秘书列席总经理工 部门负责人及相关人员。根据会
作会议。根据会议内容可请有关 议内容可请有关人员列席会议。
人员列席会议。
第十二条 办公室负责会务工 第十二条 总经理办公会具体会
作,包括议题收集、整理、会议 务工作、会议程序等按照《总经
7 通知、会议准备、会议记录和会 理办公会议事规则》执行。
议纪要整理、送审、印发以及会
议决议事项催办、信息反馈。
第十三条 总经理工作会议程 删去
序:
(一)确定议题。
1.办公室每次会前分别向参会成
员征集议题;
2.办公室将收集到的议题进行加
工整理,认为没有必要提交的议
题经请示总经理后予以退回。整
理后的议题于会议召开前三天交
8 总经理审阅。
(二)会议通知。
根据总经理最后确定的议题,办
公室于会议召开前两天通知会议
有关成员;办公室提前整理出会
议需要讨论的文件、材料,根据
实际情况提前或会上发给有关人
员。
(三)会议组织。
总经理工作会议必须有半数以上
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成员出席方能举行。会前由办公
室做好签到,会中安排专人做好
记录。并根据会议进程和需要,
随时通知有关人员参会。
(四)会议纪要。
办公室要根据会议记录及时整理
出会议纪要,交总经理审批签发
后印发给会议成员及相关部室,
并严格遵守保密纪律。
(五)决议事项的催办与反馈。
办公室负责议定事项的催办,收
集反馈情况,按月总结报告,向
总经理汇报。
第十四条 总经理应每月一次定 第十三条 总经理定期向董事长
期向董事长汇报工作,每年年终 汇报工作,每年年终向董事会述
向董事会述职。汇报内容包括本 职。汇报内容包括本细则第五条
细则第五条规定的总经理职权范 规定的总经理职权范围内的工作
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围内的工作进展情况和董事会及 进展情况和董事会及董事长临时
董事长临时授权交办的事项完成 授权交办的事项完成情况,接受
情况,接受董事会和董事长的检 董事会和董事长的检查和监督。
查和监督。
《总经理工作细则》作上述修改后,条款序号相应顺延。
除上述修改外,《总经理工作细则》其他条款不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
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