证券代码：002061            股票简称：浙江交科                公告编号：2019-035

                     浙江交通科技股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.现场会议召开时间为：2019 年 5 月 9 日（星期四）14:00。
        网络投票时间：2019 年 5 月 8 日—2019 年 5 月 9 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日 15:00
至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
    2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司副董事长、总经理董星明先生。
    6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。
       （二）会议出席情况
    1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 55 人 ， 共 计 代 表 股 份
864,462,482 股，占公司股本总额的 62.8408%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 791,668,642 股，占
公司股本总额的 57.5492%。
    出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，持续督导
机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司，浙江浙经律师事务所律师
列席见证。
    3.网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 52 人，代表
股份 72,793,840 股，占公司股本总额的 5.2916%。
    4．中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共
54 人，代表股份 78,241,506 股，占公司股本总额的 5.6876%。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （三）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 98.9963%；反对 785,300 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 1.0037%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    表决情况：同意 863,680,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9096%。反对 781,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0904%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,459,606 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.0007%；反对 781,900 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.9993%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （六）审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 699,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0809%。弃权 86,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 98.9963%；反对 699,100 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.8935%；弃权 86,200 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1102%。
    （七）审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.9963%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0037%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公
司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 98.9963%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.0037%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
    （八）审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续<
金融服务协议>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 77,453,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.9929%。反对 788,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0071%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公
司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,453,506 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 98.9929%。反对 788,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.0071%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
    （九）审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度担保安排的议案》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 98.9963%；反对 785,300 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 1.0037%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （十）审议通过了《关于 2019 年度公司向全资子公司及全资子公司之间相
互提供委托贷款安排的议案》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 98.9963%；反对 785,300 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 1.0037%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （十一）审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2019-2021 年）》
    表决情况：同意 863,677,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9092%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,456,206 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 98.9963%；反对 785,300 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 1.0037%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （十二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 863,674,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9088%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 77,453,506 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 98.9929%；反对 785,300 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 1.0037%；弃权 2,700 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0035%。
    （十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 863,674,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9088%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    （十四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 863,674,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9088%。反对 785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0908%。弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江浙经律师事务所方怀宇律师、吴旻律师现场见证本次股东大会，并出具
法律意见书，其结论性意见如下：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议
合法有效。
    四、备查文件
1.浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
2.浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。


                                    浙江交通科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 10 日