证券代码：002061          证券简称：浙江交科           公告编号：2021-041
债券代码：128107           债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2021 年 4 月 27 日下午 2:00 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电
子邮件及书面形式送达。会议由副董事长董星明先生主持，会议应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人，董事长吴伟先生、董事饶金土先生以通讯表决
方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董
事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2021
年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年
度董事会工作报告》。
    （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年
年度报告全文及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2021
年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020 年年
度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》。
    2020 年时任公司独立董事张旭先生、蒋国良先生、史习民先生、范宏先生
分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度
股东大会上进行述职，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上
的《独立董事 2020 年度述职报告》。
    （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财
务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 4 月
29 日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

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    （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2021
年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司
2020 年度利润分配预案的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的
独立意见》。
    （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
2021 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度会计师事务所，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容
详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
    独立董事对该事项进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司 2021
年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、
《独立董事对相关事项的独立意见》。
    （六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决，
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年度日常关联交易
预计的公告》。
    独立董事对该事项进了事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司 2021
年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、
《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙
商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详
见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商
证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易的核
查意见》。
    （七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29
日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2020 年度



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募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证
券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核
查意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券
股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
    （八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投
资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土、滕振宇、金振
华回避了表决。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《浙
江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    （九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年
度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公
司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》
和《内部控制规则落实自查表》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证
券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核
查意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券
股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2020 年
度内部控制自我评价报告的核查意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股
份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表
的核查意见》。
    （十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《会计政策变更
的议案》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披



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露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    （十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》，同意公司及子公司在商业银行开展票据池业务的质押票据额
度为不超过 1.5 亿元。
    （十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内
容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》及
《公司章程》（2021 年 4 月）。
    （十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年经营层薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，具
体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项
的独立意见》。
    （十四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2020 年度股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股
东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的公告》。
    （十五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021
年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》及同
日披露于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。
    二、备份文件
    1. 八届二次董事会决议；
    2. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
    3. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
    4. 《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股
份有限公司 2021 年度日常关联交易的核查意见》
    5. 《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股
份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
    6. 《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股



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份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
    7. 《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股
份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
   特此公告。


                                       浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日




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