证券代码：002062                                      证券简称：宏润建设

                     宏润建设集团股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告


各位董事：
    2022 年，宏润建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制
度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各
项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履
职、勤勉尽责，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做出了
积极贡献，保证了公司的良好运作和持续稳定的发展。
    下面，我对董事会 2022 年度工作进行总结，提出董事会 2023 年度工作建
议，请全体董事审议后提交公司 2022 年度股东大会。
    一、董事会 2022 年度工作总结
    1、董事会会议召开及决议执行
    2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和
规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 10
次，审议通过包括董事会换届选举、2022 年员工持股计划、变更会计师事务所、
为子公司提供股权质押担保、与安徽省新能创业投资有限责任公司合作对外投资
项目、2021 年度报告及 2022 年度各季度报告等议案，形成的各项会议决议合法
有效、并得到认真实施。
    2、股东大会召开及决议执行
    全年共召开股东大会三次，审议通过包括董事会监事会换届选举、2022 年
员工持股计划、变更会计师事务所、为子公司提供股权质押担保、2021 年度报告
等议案，所形成会议决议均得到董事会有效贯彻执行。
    3、董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门
委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事
会的科学决策提供了有益参考。
    4、报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，积极出席相关会议，
独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、
公正的判断，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全
体股东的合法权益。独立董事具体履职情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。
    5、完善公司治理，规范各项运作
    董事会认真履行职责，接受监事会监督，确保公司能独立和规范运作，防范
经营和投资风险。加强诚信建设，切实维护广大投资者的知情权、参与权和监督
权，努力构建和谐的投资者关系；认真履行信息披露义务，增强以投资者需求为
导向的自愿性、主动性信息披露意识，提升上市公司透明度。
    6、公司经营与发展
    2022年度，公司实现营业总收入86.99亿元，归属于上市公司股东的净利润
3.64亿元。2022年末公司总资产163.85亿元，归属于上市公司股东的所有者权益
41.08亿元。2022年末资产负债率73.34%，同比降低4.92个百分点，2022年度经
营活动产生的现金流量净额为12.39亿元。
    2022年，公司努力发挥优势，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和
政府重大工程项目。公司深耕目标市场，同时为控制财务风险，战略性放弃部
分偿付能力趋弱的业主业务和资金支付环境差的市场。此外，受2022杭州亚运
调整影响，杭州地区的业务开展有所放缓。2022年全年，建筑业新承接工程
56.5亿元，全年完成盾构掘进13.4公里。
    2022年度，为促进公司新能源业务的发展，提升公司新能源业务经营规模
和盈利水平，董事会审议通过投资设立上海皖宏新能源有限公司及投资5GW高
效光伏电池组件项目。公司拓展新能源业务领域，加强光伏产业布局，有利于
推进公司光伏业务板块整体发展，进一步优化公司业务结构和盈利模式，提升
盈利能力及抗风险能力，促进未来战略转型和可持续发展。
    二、董事会2023年度工作建议
    公司将继续以“长三角”优势地区为中心，增强以轨道交通、地下管廊、
市政路桥等优势业务为基础的核心竞争力。积极参与基础设施和政府重大项目
的投资建设，通过高质量、高水准的服务，树立宏润品牌形象，促进区域经济
和社会发展。
    在发挥建筑施工、基础设施投资建设领域的核心竞争力同时，公司将积极
发展新能源业务。公司依靠原有的客户渠道优势、多年深厚的建筑施工经验积
累，借助于战略投资方的支持，增强对光伏电站的投资，实现从电站运营向光
伏EPC、光伏组件、电池片的产业链纵向扩展。同时，公司以光伏电站EPC及
运营为切入点，向储能业务进行延伸，扩展公司综合能源服务板块，提升公司
“建筑+新能源”双轮驱动能力，进一步优化业务结构和盈利模式，开辟公司第
二增长曲线。
    1、2023年度，公司将充分发挥在建筑施工和基础设施投资建设领域的核心
优势，坚持稳中求进的基本方针，继续积极开拓市场。计划承接建筑工程业务
总量100亿元，其中承接建筑工程业务80亿；以投资带动的工程及新能源业务20
亿元。
    2、加速产业转型升级步伐，拓宽企业发展渠道。在业务发展方面，公司以
多年的电站投资、运营为基础，以与宣城市宣州区人民政府签订的《战略合作
框架协议》为契机，通过联同央企国企等战略合资方投资光伏电站，发挥光伏
电站EPC总承包优势，开发BAPV附着式光伏与BIPV光伏建筑一体化项目，通
过投资高效光伏组件、高效电池片、集中式光伏电站以及打造光伏+储能的智慧
能源体系等方式打通上下游，加强公司新能源业务成本控制能力，提高公司光
伏EPC及电站运营的市场竞争力，推动公司新能源业务板块整体发展，使其成
为新的业务增长点。在技术方面，公司与上海交通大学建立异质结、Topcon等
N型太阳能电池片等领域的广泛技术合作协议，共同打造公司新能源产业技术
研发中心，同时聘任沈文忠教授担任公司新能源产业首席科学家。
    3、加快房地产销售工作，加强高新技术企业管理和科技创新，重视工程安
全质量和诚信经营，不断提供优质高效服务，提升行业竞争力。
    4、加强公司治理和规范运作，完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信
息披露和投资者关系。
    5、继续深化以信息化、数字化新技术手段为企业高效运营提供保障的机
制，以大数据分析辅助管理团队，形成快速应变机制；通过管理流程数字化再
造，提高劳动生产率。
    6、调整人员结构，培养专项人才和复合型人才。在原有的建筑施工业务专
业团队的基础上，公司打造新能源专业团队，优化考核及激励机制，建立完善
的后备人才储备库，推进公司业务转型与发展。



                                         宏润建设集团股份有限公司事会
                                                     2023 年 3 月 27 日