远光软件股份有限公司
                           监事会议事规则

                               第一章    总则

    第一条   为了规范远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事
方式和决策程序，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作
效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制
定本规则。


                      第二章    监事会的组成及职责

    第二条   公司设立监事会，对股东大会负责并报告工作。
    第三条   监事会由五名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工
代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大
会选举直接产生。
    非由职工代表担任的监事由股东大会选举或更换，监事每届任期三年，可以
连选连任。
    第四条   监事应当具备下列一般任职条件：
    （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够
维护公司所有股东的权益；
    （二）具有法律、管理、财务、公司业务等方面的专业知识或者工作经验；
    监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效的行使对董事、总裁和其他
高级管理人员及公司财务的监督和检查；
    （三）符合法律法规的有关规定。
    第五条   监事会依法行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
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    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
理人员予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起
诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
    上市公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，上市公司各部门和工作
人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。


                           第三章   通知及召开

    第六条   监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集,于会议召
开十日前以书面和邮件方式通知全体监事。
    监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议通知于会议召开前三日，由董
事会秘书以书面或邮件方式通知全体监事。
    若出现特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，经监事会主席同意，召开临
时监事会会议可以不受上述通知时限和方式的限制。
    第七条   监事会会议通知包括以下内容:
    （一） 会议召开的日期和地点；
    （二） 会议期限；
    （三） 事由及议题；
    （四） 发出通知的日期。
    监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
    第八条   监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，每届
任期三年，可以连选连任。
    第九条   监事会主席依法享有下列职权：
    （一）召集和主持监事会会议；


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    （二）检查监事会决议的实施情况；
    （三）签署监事会文件；
    （四）监事会授权的其他事项。
    第十条     监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    第十一条     召开监事会会议应由监事会主席事前通知董事会秘书；董事会秘
书按照监事会主席指令准备会议材料，并及时送达其审阅。
    上市公司建立对监事会的信息传递机制，便于监事会及时、全面获取财务和
经营信息。上市公司可以编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。
    第十二条     监事会可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、
可视电话、电话等通讯方式。


                             第四章   会议决议

    第十三条     监事本人因特殊原因不能出席的监事会会议，可书面委托其他监
事代行职权。委托时，应出具委托书，载明会议时间、授权范围。双方签名，在
会议上宣布后，交董事会秘书保存。
    第十四条     监事会会议决议采用书面表决或传真表决方式，监事会作出的决
议，必须经全体监事的半数以上通过。
    监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯、传真方式
进行并作出决议,并由参会监事签字。
    第十五条     每一监事有一票表决权。
    第十六条     监事会主席、三分之一以上监事、代表 1/10 以上表决权的股东
有权提议召开临时监事会会议，监事会主席应当自接到提议后 10 日内，召集和
主持临时监事会会议。
    第十七条     监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录包括以下
内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名；
    （三）会议议程；


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       （四）监事发言要点；
       （五） 每一决议事项的表决和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的
票数）。
       会议记录应由出席会议的监事和记录员签名。监事有权要求在记录上对其在
会议上的发言作出某种说明性记载。
       监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存至少 10 年。
       第十八条     监事应对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反国家法律、
行政法规或者《公司章程》，致使公司财产遭受严重损失的，参与决议的监事对
公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可
以免除责任。
       第十九条     监事会决议如涉及信息披露义务的，应当按照法律、行政法规、
部门规章等有关规定予以公告。
       第二十条     出席会议的监事应对会议不宜公开的内容严格保密，不得泄漏。


                                  第五章       附则

       第二十一条     本规则由监事会解释并修订，经公司股东大会审议通过后生
效。
       第二十二条     本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、行政法规办理。



                                                      远光软件股份有限公司监事会
                                                              2019 年 8 月




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