证券代码：002063             证券简称：远光软件         公告编号：2021-008




                   远光软件股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于 2021 年
4 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2020 年度董事会工作报告详见 2020 年年度报告全文第四节经营情况讨论与
分析。公司现任独立董事樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生以及 2020 年度内任
期届满离任的独立董事钱强先生、陈宋生先生向董事会提交了《独立董事 2020
年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 313,813.44 万元，同比增长 7.98%；
归属于上市公司股东的净资产 264,453.37 万元，同比增长 6.74%；2020 年公司
实现营业收入 169,151.92 万元，同比增长 8.07%；归属于上市公司股东的净利
润 26,288.51 万元，同比增长 15.96%。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现的
净利润 226,530,847.28 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利
润的 10%计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润
为 203,877,762.55 元；加上以前年度未分配利润 978,685,966.95 元，本年度可
供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。
    公司 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 262,885,099.41
元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 22,653,084.73
元，本年度实现可供股东分配的利润为 240,232,014.68 元；加上以前年度未分
配 利 润 1,224,283,502.11 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为
1,248,258,642.88 元。
    根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配
的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。
    经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，拟以未
来实施 2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股送红股 2 股，派发 0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。以
目前公司总股本 1,102,486,112 股为基数，预计送红股 220,497,222 股、派发现
金红利 55,124,305.60 元，现金分红在本次利润分配中所占比例为 20%。本次利
润分配前，每股净资产为 2.40 元，本次利润分配后，每股净资产为 1.96 元。本
次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 906,942,201.90 元，结转至以后年
度。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规
划以及相关法律法规的要求。
    公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2020 年年度报告全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2020 年年度报告摘要刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对 2020 年度内部控制情况发表了独立意见。

    6、审议通过了《2020 年度社会责任报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷
款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，
有效期至 2022 年 4 月 30 日。

    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

    9、审议通过了《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>
的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《 未 来 三 年 （ 2021 年 — 2023 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划发表了独立意
见。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议案审议。

       10、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公 司     2021   年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2021 年第一季度报告正文刊登在 2021 年 4 月
30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。

       11、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2021 年 5 月 28 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会。《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                              远光软件股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日