浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度，
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，认真履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董
事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人
2018年的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 6 6 6 0 0 否
股东大会 1 1 1 0 0 否
2018年度，公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表事前认可意见书及独立意见的情况
序
披露日期 会议届次 事项
号
1 2018年2月11日 第六届董事会第十四次会议 关于聘任高级管理人员的独立意见
1、 对控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
3、对公司2017年度内部控制自我评价
报告的独立意见
3、对董事、高级管理人员薪酬的独立
意见
2 2018年3月24日 第六届董事会第十五次会议
4、对续聘2018年度会计师事务所的事
前认可意见书及独立意见
5、关于公司2017年度利润分配预案的
独立意见
6、关于日常关联交易预计的事前认可
意见书及独立意见
7、关于董事会换届选举的独立意见
关于关联方资金占用及对外担保情况
3 2018年8月21日 第七届董事会第二次会议
的独立意见
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参加现场会议的机会以及其他时间对公司经营动态、财
务状况、重大事项进展等情况进行实地调查，并与公司其他董事、监事、高管人
员及相关工作人员保持密切沟通联系，定期对公司经营状况、内部管理、制度建
设及董事会决议执行情况等进行询问和检查，并结合自身的专业知识和判断，发
表独立意见，积极发挥独立董事作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战
略委员会委员期间，勤勉尽职，秉承专业公正的履职态度，利用自身专业知识促
进公司规范运作，健康发展。
2、报告期内，对董事会审议决策的重大事项提前要求公司提供资料，进行
事前确认，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选
聘等事项均进行了核查，独立、客观、审慎地行使表决权，发表事前确认意见及
独立意见。
3、注重自我学习与履职能力的提升。积极学习最新的与履职相关的法律法
规和规章制度，加深对相关法规认知与理解，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
邮箱：jgm@jiangnan.edu.cn
2019年，我将继续本着独立和勤勉的精神，不断自我学习，提高履职能力，
促进公司治理水平提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。最后，
感谢公司董事会、监事会及管理层在2018年度的工作中给以我的配合和支持。
述职人：蒋高明
2019年4月23日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度，
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，认真履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董
事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人
2018年的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 6 6 5 1 0 否
股东大会 1 1 0 1 0 否
2018年度，公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表事前认可意见书及独立意见的情况
序
披露日期 会议届次 事项
号
1 2018年2月11日 第六届董事会第十四次会议 关于聘任高级管理人员的独立意见
1、 对控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
3、对公司2017年度内部控制自我评价
报告的独立意见
3、对董事、高级管理人员薪酬的独立
意见
2 2018年3月24日 第六届董事会第十五次会议
4、对续聘2018年度会计师事务所的事
前认可意见书及独立意见
5、关于公司2017年度利润分配预案的
独立意见
6、关于日常关联交易预计的事前认可
意见书及独立意见
7、关于董事会换届选举的独立意见
关于关联方资金占用及对外担保情况
3 2018年8月21日 第七届董事会第二次会议
的独立意见
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参加现场会议的机会以及其他时间对公司经营动态、财
务状况、重大事项进展等情况进行实地调查，并与公司其他董事、监事、高管人
员及相关工作人员保持密切沟通联系，定期对公司经营状况、内部管理、制度建
设及董事会决议执行情况等进行询问和检查，并结合自身的专业知识和判断，发
表独立意见，积极发挥独立董事作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战
略委员会委员期间，勤勉尽职，秉承专业公正的履职态度，利用自身专业知识促
进公司规范运作，健康发展。
2、报告期内，对董事会审议决策的重大事项提前要求公司提供资料，进行
事前确认，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选
聘等事项均进行了核查，独立、客观、审慎地行使表决权，发表事前确认意见及
独立意见。
3、注重自我学习与履职能力的提升。积极学习最新的与履职相关的法律法
规和规章制度，加深对相关法规认知与理解，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
邮箱：zhuqin9871@163.com
2019年，我将继续本着独立和勤勉的精神，不断自我学习，提高履职能力，
促进公司治理水平提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。最后，
感谢公司董事会、监事会及管理层在2018年度的工作中给以我的配合和支持。
述职人：朱勤
2019年4月23日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度，
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，认真履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董
事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人
2018年的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 6 4 4 0 0 否
股东大会 1 1 1 0 0 否
2018年度，公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表事前认可意见书及独立意见的情况
序
披露日期 会议届次 事项
号
关于关联方资金占用及对外担保情况
1 2018年8月21日 第七届董事会第二次会议
的独立意见
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参加现场会议的机会以及其他时间对公司经营动态、财
务状况、重大事项进展等情况进行实地调查，并与公司其他董事、监事、高管人
员及相关工作人员保持密切沟通联系，定期对公司经营状况、内部管理、制度建
设及董事会决议执行情况等进行询问和检查，并结合自身的专业知识和判断，发
表独立意见，积极发挥独立董事作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员期间，勤勉
尽职，秉承专业公正的履职态度，利用自身专业知识促进公司规范运作，健康发
展。
2、报告期内，对董事会审议决策的重大事项提前要求公司提供资料，进行
事前确认，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选
聘等事项均进行了核查，独立、客观、审慎地行使表决权，发表事前确认意见及
独立意见。
3、注重自我学习与履职能力的提升。积极学习最新的与履职相关的法律法
规和规章制度，加深对相关法规认知与理解，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
邮箱： 892841232@qq.com
2019年，我将继续本着独立和勤勉的精神，不断自我学习，提高履职能力，
促进公司治理水平提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。最后，
感谢公司董事会、监事会及管理层在2018年度的工作中给以我的配合和支持。
述职人：赵敏
2019年4月23日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度，
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，认真履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董
事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人
2018年的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 6 2 2 0 0 否
股东大会 1 1 1 0 0 否
2017年度，公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表事前认可意见书及独立意见的情况
序
披露日期 会议届次 事项
号
1 2018年2月11日 第六届董事会第十四次会议 关于聘任高级管理人员的独立意见
1、 对控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
3、对公司2017年度内部控制自我评价
报告的独立意见
3、对董事、高级管理人员薪酬的独立
意见
2 2018年3月24日 第六届董事会第十五次会议
4、对续聘2018年度会计师事务所的事
前认可意见书及独立意见
5、关于公司2017年度利润分配预案的
独立意见
6、关于日常关联交易预计的事前认可
意见书及独立意见
7、关于董事会换届选举的独立意见
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参加现场会议的机会以及其他时间对公司经营动态、财
务状况、重大事项进展等情况进行实地调查，并与公司其他董事、监事、高管人
员及相关工作人员保持密切沟通联系，定期对公司经营状况、内部管理、制度建
设及董事会决议执行情况等进行询问和检查，并结合自身的专业知识和判断，发
表独立意见，积极发挥独立董事作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人担任审计委员会主任委员、薪提名委员会委员、战略委员会委员期
间，勤勉尽职，秉承专业公正的履职态度，利用自身专业知识促进公司规范运作，
健康发展。
2、报告期内，对董事会审议决策的重大事项提前要求公司提供资料，进行
事前确认，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选
聘等事项均进行了核查，独立、客观、审慎地行使表决权，发表事前确认意见及
独立意见。
3、注重自我学习与履职能力的提升。积极学习最新的与履职相关的法律法
规和规章制度，加深对相关法规认知与理解，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
邮箱：panbin109@163.com
本人作为公司董事会独立董事的任期已满，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，发挥了独立董事的作用。新的一年，希
望公司持续、稳定、健康的发展，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，
以更加优异的业绩回报广大投资者。最后，感谢公司董事会、监事会及管理层在
我履职期间给予的配合和支持。
述职人：潘彬
2019年4月23日