证券代码：002064             证券简称：华峰氨纶           公告编号：2019-016




                           浙江华峰氨纶股份有限公司

                关于子公司 2019 年度日常关联交易预计公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司华峰
重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”或“子公司”）为贯彻落实节能降耗
的环保理念，提高资源利用效率，降低生产成本，重庆氨纶预计 2019 年度向公
司控股股东华峰集团有限公司所属控股孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称
“华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币 3800
万元-《关于子 2019 年度日常关联交易的议案》，经公司第七届董事会第六次会
议审议通过（具体内容刊登于 2019 年 4 月 24 日中国证券报、证券时报、上海证
券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第六次会决议公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易不需提交股东大
会审议。
    关联董事尤小平、林建一、尤飞煌回避表决。
    （二）预计关联交易类别和金额
                                                               单位：人民币万元

                                                 合同签订   截至披露
   关联交易类                关联交   关联交易                         上年发生
                  关联人                         金额或预   日已发生
       别                    易内容   定价原则                         金额
                                                   计金额   金额
                                 采购蒸
      向关联人采                 汽、脱盐
                                                       不超过           861.61   2,851.12
      购燃料和动   华峰化工      水以及     市场价格
                                                       3800
      力                         污水处
                                     理
        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                            实际发生
                            关联交                         实际发生
关联交易类                           实际发生                               额与预计   披露日期
              关联人        易内容              预计金额   额占同类
    别                                 金额                                 金额差异     及索引
                                                           业务比例
                                                                              （%）
                                                             （％）
                        采购蒸                                                         2018 年 4
向关联人采              汽、脱盐                                                        月 24 日
                                     2,851.12    不超过         19.51        -10.90
购燃料和动   华峰化工   水以及                                                         http://ww
                                                 3200
力                      污水处                                                         w.cninfo.c
                            理                                                            om.cn
公司董事会对日常关联    -
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关    -
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明
        二、关联人介绍和关联关系
        1、基本情况
       名称：重庆华峰化工有限公司
       住所：重庆市涪陵区白涛街道武陵大道 66 号
       企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
       注册地：重庆市涪陵区
       主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
       法定代表人：尤飞锋
       注册资本：12.03 亿元
       统一社会信用代码：91500102556781535M
       主营业务：批发、零售易燃液体：苯；研发、生产、销售：环己烷、环己酮、
   环己醇、正戊醇、稀硝酸、氢气。（以上经营范围按许可证核对的事项和期限从
   事经营）；销售：化工原料（不含危险化学品）；研发、生产、销售化工产品（不
   含危险化学品）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务
（不得从事金融业务）；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的
期限从事经营）。
    2018 年华峰化工总资产 521,103.82 万元，净资产 274,464.67 万元，主营业
务收入 477,354.85 万元，净利润 94,911.78 万元。（未经审计）
    2、关联关系
    重庆氨纶为公司的控股子公司，华峰化工为公司控股股东华峰集团有限公司
下属的控股孙公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，双方为关联人。
    3、履约能力分析
    关联方重庆氨纶与华峰化工地处同一化工园区，本次交易属于公用工程采购，
具有较强的履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    1、关联交易主要内容
    根据实际生产经营发展需要，为降低生产成本，重庆氨纶向华峰化工采购蒸
汽、脱盐水、污水处理相关服务。重庆氨纶与华峰化工发生的各项关联交易，交
易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

    2、关联交易协议签署情况
    双方于 2019 年 3 月 1 日签订合同，合同有效期为一年，自董事会审议通过
之日起生效。合同约定每月结算一次。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    1、因重庆氨纶与华峰化工毗邻，华峰化工的公用工程先于公司建成，上述
关联交易均系子公司实际生产经营发展需要，有利于降低子公司生产成本。
    2、重庆氨纶与华峰化工发生的关联交易，交易定价按照市场价格确定，双
方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及股东利益。
    3、重庆氨纶与华峰化工发生的关联交易不会影响公司生产经营的独立性。
    五、独立董事意见
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    独立同意上述关联交易事项，具体内容登载于 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《有关事项的独立董事意见》。）
    六、备查文件目录
    （一）董事会会议决议
（二）独立董事意见
（三）公用工程采购合同


特此公告




                         浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 23 日