意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华峰氨纶:第七届董事会第十四次会议决议公告2019-11-13  

						股票代码:002064             股票简称:华峰氨纶      公告编号:2019-071




                    浙江华峰氨纶股份有限公司

               第七届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议
通知于2019年11月6日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年11月12日

以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长杨从登召集主持,经过充
分讨论,形成如下决议:
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所
暨修订<公司章程>的议案》。

    由于公司经营管理的需要,拟将“公司住所”进行变更,并对《公司章程》
的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更备案等具体
实施事宜,修订内容具体如下:
    修订前:
    第五条   公司住所:浙江省瑞安市莘塍工业园区,邮政编码:325206。

    修订后:
    第五条   公司住所:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788
号,邮政编码:325200。
    本议案需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更
备案等具体实施事宜。

    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019
年第二次临时股东大会的议案》。
   经审议,公司定于2019年11月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。


   特此公告。




                                      浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

                                              2019 年 11 月 12 日