证券代码：002065            证券简称：东华软件        公告编号：2020-105


                           东华软件股份公司
              2020年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需
采取中小投资者单独计票。

   一、会议召开情况

    1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

    3、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2020年7月9日下午15:00

   （2）网络投票时间：2020年7月9日当天

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月9日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

    4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
会议室
   5、会议主持人：公司副董事长吕波先生
   6、公司董事会于2020年6月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《东华软件股份公司关于召开2020
年第五次临时股东大会的通知》。

   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
定。

       二、会议出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东共计 12 人（包括由股东代表代为出席的股
东，下同），代表公司有表决权的股份 1,170,775,445 股，占公司股份总数的
37.5793%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计 39 人，代表公司有表决权的股份 27,930,437
股，占公司股份总数的 0.8965%。

   综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 51 人，
代表公司有表决权的股份 1,198,705,882 股，占公司股份总数的 38.4758%。其中，
除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股 5%）以
上股份的股东之外的中小股东 42 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表
决权股份数 30,852,264 股，占公司股份总数的 0.9903%。

   3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

   公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行了表决。审议通过以下议案：

   1、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

   表决结果：同意 40,251,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8601%；
反对 56,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1397%；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

   其中，中小投资者表决情况：同意 30,795,864 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8172%；反对 56,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0003%。

   该议案涉及关联交易，出席本次股东大会关联股东回避表决。

   2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

   表 决 结 果 ： 同 意 1,198,649,582 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953%；反对 56,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况：同意 30,795,964 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8175%；反对 56,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

   表 决 结 果 ： 同 意 1,198,649,482 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953%；反对 56,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况：同意 30,795,864 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8172%；反对 56,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0003%。

   本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上表决通过。

   4、审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案（二）》。

   表 决 结 果 ： 同 意 1,198,647,682 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9951%；反对 58,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况：同意 30,794,064 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8114%；反对 58,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1883%；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0003%。

   以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议决
议通过，内容详见公司 2020 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

   四、律师出具的法律意见

   1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

   2、见证律师：王昆、殷成瑀

   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2020 年第五次临时股东大会决议；

   2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2020 年第五次临时股东大
会的法律意见。

   特此公告。




                                                   东华软件股份公司董事会

                                                       二零二零年七月十日