证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2021-007



                          东华软件股份公司
                                对外投资公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华智慧城市股份有限
公司拟出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，
占其注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 1 月 29 日上午 10:30 以通讯表决
方式进行，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立
东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司东华智慧城
市股份有限公司出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限
公司”，占注册资本的 100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：东华智慧城市（江门）技术有限公司

    2、地址：广东省江门市蓬江区人才岛潮连街道科技产业园 J 栋 207

    3、法定代表人：胡凯涛
    4、注册资本：人民币 5,000 万元

    5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

    以上各项内容以最终工商登记为准。

   三、协议的主要内容

    本次投资为公司控股子公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    广东省江门市是粤港澳大湾区城市群核心城市，湾区内各地经济步入以发展
加速、结构优化、动能转换为特点的新常态。在新基建、云计算、大数据、制造
业与互联网融合、数字文创、新型智慧城市、数字政府等方面开展进一步的建设。

    此次公司在江门市设立新公司，利用江门市政府提供的良好政策环境和高效
服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等
行业的竞争优势，全面参与智慧城市项目发展，增强公司的整体竞争力，为公司
带来更多的经济利益。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险

    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存
在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

   东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                  二零二一年一月三十日