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公司公告

东华软件:关于对外投资的公告(二)2021-05-13  

                        证券代码:002065             证券简称:东华软件          公告编号:2021-037


                             东华软件股份公司

                           关于对外投资的公告(二)

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

       1、对外投资的基本情况

       东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟与全资子公司北京东华合创科技
有限公司共同出资人民币 51,000 万元,设立“东华丝路科技有限公司”,其中
公司以自有资金出资 45,900 万元,占注册资本的 90%;北京东华合创科技有限公
司以自有资金出资人民币 5,100 万元,占注册资本的 10%。

       2、董事会审议情况

       公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立
东华丝路科技有限公司的议案》,同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限
公司共同出资人民币 51,000 万元,设立“东华丝路科技有限公司”,其中公司
以自有资金出资 45,900 万元,占注册资本的 90%;北京东华合创科技有限公司以
自有资金出资人民币 5,100 万元,占注册资本的 10%。

       本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批
准。

       3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

       1、公司名称:东华丝路科技有限公司
    2、注册地:陕西省西安市高新区天谷八路新加坡腾飞科汇城西楼 22 层

    3、注册资本:人民币 51,000 万元

    4、出资方式:自有资金

    5、法定代表人:石鹏

    6、经营范围:互联网数据服务、物联网应用服务;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售、软件开发;计算机软硬
件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零
售;云计算设备销售;信息安金设备销售;智能控制系续集成、智能农业管理;
园区管理服务、大数据服务、数据处理服务;第二类医疗器械销售、信息系统集
成服务、信息技术咨询服务;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务。

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司及其全资子公司共同投资成立公司,不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    西安是西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化
高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽。随着国家“西部大开发”以及“丝绸
之路经济带”战略构想的提出和实施,西安作为新丝绸之路的起点,市场区域位
置优越。公司重视西安区域市场发展,通过在西安设立全资子公司,一方面基于
西安高新区管委会提供的良好政策和高效服务,稳步开展技术交流、科技研发等
活动,协力打造西安高新区技术生态圈;另一方面,依托“一带一路”向西开放
的国家战略大背景和公司在智慧城市新基建建设、智慧园区建设与农业新基建数
字化等领域的专业技术服务能力,全面参与到丝路经济带沿线城市建设,完善公
司产业布局,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

    2、对公司的影响
    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况
不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险

    本次投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营
过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况
存在一定的不确定性。

    六、备查文件

    第七届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                               东华软件股份公司董事会

                                                 二零二一年五月十三日