证券代码：002065          证券简称：东华软件         公告编号：2021-039


                         东华软件股份公司
     关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于公司第七届董事会相关专业委员会成员不足规定人数，为保证公司董事
会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟补选刘尔奎为董事会提
名委员会委员，拟补选王以朋为审计委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
补选后的董事会专门委员会成员名单如下：

    1、董事会提名委员会：薛向东、王以朋（独立董事）、刘尔奎（独立董事），
刘尔奎任召集人。

    2、董事会战略委员会：薛向东、吕波、栾大龙（独立董事），薛向东任召
集人。

    3、董事会审计委员会：刘尔奎（独立董事）、王以朋（独立董事）、杨健，
刘尔奎任召集人。

    4、董事会薪酬与考核委员会委员：薛向东、栾大龙（独立董事）、刘尔奎
（独立董事）、王以朋（独立董事），栾大龙任召集人。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                   二零二一年五月十三日