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公司公告

东华软件:关于对外投资的公告(一)docx2021-06-15  

                        证券代码:002065            证券简称:东华软件        公告编号:2021-046


                            东华软件股份公司

                     关于对外投资的公告(一)

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)控股子公司东华医为科技有限公司
拟以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立“东华医为大数据上海有限公
司”,占其注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于控股子公司
对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》,同意公司控股子公司以自
有资金出资人民币 5,000 万元,设立“东华医为大数据上海有限公司”,占其注
册资本的 100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批
准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称:东华医为大数据上海有限公司

    2、注册地:上海市静安区彭浦镇
    3、注册资本:人民币 5,000 万元

    4、出资方式:自有资金

    5、法定代表人:韩士斌

    6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计
算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计
算数据中心除外);软件开发;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);
产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗
器械 II 类;互联网信息服务。 市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

   本次投资为公司控股子公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    上海是全国最大的经济中心城市,长三角世界级城市群核心城市,为贯彻落
实国家“数字中国”和“健康中国”战略,推动静安区大数据产业的建设,助力
静安区大健康行业实现全面的数字化升级,公司控股子公司在静安区设立新公司,
一方面通过静安区管委会提供的良好政策环境和高效服务,利于各项业务的有序
开展;基于上海地域优势,吸引广大高端研发人才,把握行业前沿信息和趋势,
提升研发能力;另一方面,依托自身在医疗信息化领域的综合实力,以及在大型
医院信息化建设领域的独特优势,全面参与当地智慧医院、智慧卫健、智慧医保、
智慧养老、互联网医疗等项目建设,进一步提升公司综合竞争力。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况
不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险

    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存
在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    第七届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                  二零二一年六月十五日