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公司公告

东华软件:东华软件股份公司第七届董事会第二十六次会议决议公告2021-07-21  

                        证券代码:002065           证券简称:东华软件         公告编号:2021-052


                         东华软件股份公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于
2021 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于 2021 年 7
月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人,会
议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信的议案》。

    公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 30,000 万
元,期限三年,担保方式为信用。

    公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 100,000
万元,期限一年,担保方式为信用。

    公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 30,000 万
元,期限一年,担保方式为信用。

    三、备查文件

    第七届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。
东华软件股份公司董事会

二零二一年七月二十一日