证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2021-059


                        东华软件股份公司

       关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021
年7月29日召开，会议决定于2021年8月16日下午15:00召开公司2021年第二次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

   2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》
的规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2021年8月16日下午15:00

   （2）网络投票时间：2021年8月16日当天

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月16日
9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日
9:15-15:00。

   5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使
表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表
决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    6、股权登记日：2021年8月9日

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的会议见证律师。

    8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会
议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

    1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

    2、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

    上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注
提案编码                            议案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
100         总议案：代表本次股东大会所有议案                        √
非累计投票提案
1.00        《关于公司为控股子公司提供担保的议案》                  √
2.00        《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》        √

       四、参加现场会议的登记方法

       1、登记时间：2021年8月13日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

       2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软
件股份公司证券部。

       3、登记方式：

       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭
证和代理人身份证进行登记；

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权
委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

       （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2021年8
月13日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。

       （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

   1、会议联系方式

   联系人：杨健、张雯

   电话：010-62662188

   传真：010-62662299

   公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

   邮政编码：100190

   2、会议费用情况

   本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

   3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

   1、第七届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                  二零二一年七月三十日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

       一、网络投票的程序

      1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

      2、议案设置及意见表决。

        （1） 议案设置

                                                                     备注
提案编码                            议案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
100         总议案：代表本次股东大会所有议案                          √
非累计投票提案
1.00        《关于公司为控股子公司提供担保的议案》                    √
2.00        《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》          √

       本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代表议
案一，以此类推。

       （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

       （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易所系统投票的程序

       1、投票时间：2021年8月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日） 下午
15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                               授 权 委 托 书

       兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2021
年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人
全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

                                                                       同   反   弃
 提案
                                   议案名称                            意   对   权
 编码


100        总议案：代表本次股东大会所有议案

非累计投票提案

1.00       《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

2.00       《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》
注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以
上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须
加盖单位公章。

       委托人签字（盖章）：             委托人身份证号码或营业执照号码：

       委托人证券账号：                 委托人持股数量：

       受托人签字：                     受托人身份证号码：

       受托日期：