证券代码：002065            证券简称：东华软件          公告编号：2021-091


                            东华软件股份公司

         关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

       1、对外投资的基本情况

       东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股孙公司东华智慧城市股份有限
公司拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“上海东茸
云计算有限公司”，占其注册资本 100%。

       2、董事会审议情况

       公司第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 11 日上午 10:00 以通讯
表决方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股孙公
司对外投资设立全资子公司的议案》，控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟
以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算
有限公司”，占其注册资本 100%。

       本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批
准。

       3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立公司基本情况

       1、公司名称：上海东茸云计算有限公司

       2、注册地：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号
    3、注册资本：人民币 10,000 万元

    4、出资方式：自有资金

    5、法定代表人：胡凯涛

    6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计
算机系统服务；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；软件服务；数据处理；基础
软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软件及辅助设备、通讯设
备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计
算机系统工程；施工总承包；专业承包。

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司控股孙公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    在“长三角 G60 科创走廊”建设背景下，先进制造业和战略性新兴产业集群
建设在此走在全国前列，现代服务业和先进制造业融合发展，产业链、创新链、
价值链一体化布局达到较高水平，各行各业都在加速数字化进程。

    本次在上海松江设立新公司，公司将携手长三角 G60 城市开启产业数字化新
局面，与“腾讯 G60 行”产业链深度合作，并依托松江区人民政府提供的良好政
策环境和高效服务，充分发挥自身的优势搭建服务整个 G60 科创走廊发展的数字
化底座，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险
    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存
在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    第七届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                  二零二一年十月十二日