证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2022-049

                         东华软件股份公司
            第七届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于
2022 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2022 年 8
月 10 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会
议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信的议案》；

    同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，
期限一年，担保方式为信用。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华九思科技有限公司的议案》；

    详见 2022 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立东华九思科技有限公
司的公告》(公告编号：2022-050)。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》。
   详见 2022 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司以未分配利润及盈余公
积转增注册资本的公告》(公告编号：2022-051)。

    三、备查文件

   第七届董事会第四十六次会议决议。

    特此公告。




                                                 东华软件股份公司董事会

                                                    二零二二年八月十一日