证券代码：002065           证券简称：东华软件          公告编号：2022-052


                         东华软件股份公司
            第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议于
2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2022 年 8
月 24 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到
9 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报
告》全文及摘要；

    《2022 年半年度报告》全文详见 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-054）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-055）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请综合授信及担保的议案》。

   具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申
请综合授信及担保的公告》(公告编号：2022-056)。

   三、备查文件

   第七届董事会第四十七次会议决议。

   特此公告。




                                                  东华软件股份公司董事会

                                                  二零二二年八月二十五日