证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2022-061


                         东华软件股份公司

                        对外投资公告（三）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    基于战略发展及优化产业布局需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金出资人民币 20,000 万元投资设立“东华软件保定有限公司”，占其
注册资本 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 6 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设
立东华软件保定有限公司的议案》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外
投资权限内，无需经股东大会批准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立公司基本情况

    1、公司名称：东华软件保定有限公司

    2、注册地：河北省保定市深圳湾创新中心 B 座

    3、注册资本：人民币 20,000 万元

    4、出资方式：自有资金

    5、法定代表人：张克旺
    6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设
备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）

    以上各项内容最终以工商登记为准。

    四、协议的主要内容

    本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

    五、对外投资的目的及对公司的影响

    1、目的

    河北省作为公司重要的目标市场和重点投资区域，目前已累积承建了诸多信
息化建设项目，形成了良好的客户群体。本次公司在保定市设立子公司，以东华
保定子公司为基础，建设区域研发中心、运营中心、大数据中心、城市元宇宙中
心和孵化基地，充分发挥“产业乘数效应”，带动基于产业链的上下游行业发展，
同时充分利用保定的智力人才优势，促进知识服务型和其他服务型产业发展，提
升第三产业结构水平。本次对外投资扩展了公司的业务范围，进一步优化公司产
业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划。

    2、对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、对外投资的风险

    本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。成立后在经营过程中可
能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定
的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件

   第七届董事会第四十八次会议决议。

    特此公告。



                                           东华软件股份公司董事会

                                              二零二二年九月七日