瑞泰科技：2018年度独立董事述职报告2019-03-26
瑞泰科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——潘东晖
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在2018年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会
议，认真审议各项议案，及时了解公司的经营业务及发展情况，
审慎、客观地对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体
利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本
人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开8次董事会，本人全部亲自出席。公司
董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审
核，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的权益，均
投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
序号 会议名称及召开时间 发表独立意见事项 意见类型
关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司下属公司开展融资租赁业务的独立意见
第六届董事会第十次 关于公司 2018 年为下属公司提供担保的独立意见
1 会议 关于华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见 同意
2018 年 4 月 23 日 关于公司控股股东为公司提供的委托贷款展期的独
立意见
关于 2017 年度公司高管人员薪酬的独立意见
关于 2017 年度公司董事长薪酬的独立意见
关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见
关于公司重大日常经营性关联交易事项的独立意见
第六届董事会第十二
关于公司与中材集团财务有限公司签订《金融服务协
2 次会议 同意
议》的关联交易的独立意见
2018 年 6 月 15 日
第六届董事会第十三
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
3 次会议 同意
担保情况的专项说明和独立意见
2018 年 8 月 25 日
第六届董事会第十五
关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提
4 次会议 同意
供的 12000 万元委托贷款展期的独立意见
2018 年 10 月 23 日
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当
的时间，对公司及部分下属公司如瑞泰科技湘潭分公司、湘钢瑞
泰科技有限公司、瑞泰马钢新材料科技有限公司等进行了现场考
察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况及董事会决议的执
行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体
对公司的相关报道，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
四、董事会专门委员会工作情况
2018年度，本人作为董事会薪酬和考核委员会主任委员、战
略委员会委员、审计和风险委员会委员，严格按照《公司章程》
和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，确认公
司董事长和高管人员的薪酬、奖金情况，报董事会审议；就公司
经营状况和发展前景向董事会提出了建设性的意见和建议；在年
报审计期间保持与公司财务部门、审计部门以及年审注册会计师
的沟通；审议了季度报告和半年度报告及相关资料、会计政策变
更、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、聘任公司内审
负责人等提案，切实履行了监督核查职能。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格
按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交
流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，
了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的
重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进
了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：pdh@cbminfo.com
2019年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的
要求，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司
及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务专长，为公司
的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进
公司持续健康发展。
独立董事：潘东晖
2019年3月26日
瑞泰科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——张劲松
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在2018年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会
议，认真审议各项议案，及时了解公司的经营业务及发展情况，
审慎、客观地对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体
利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本
人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开8次董事会，本人亲自出席7次，委托他
人表决1次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关
资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东特别是中
小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的
情况。
二、发表独立意见情况
序号 会议名称及召开时间 发表独立意见事项 意见类型
关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司下属公司开展融资租赁业务的独立意见
第六届董事会第十次 关于公司 2018 年为下属公司提供担保的独立意见
1 会议 关于华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见 同意
2018 年 4 月 23 日 关于公司控股股东为公司提供的委托贷款展期的独
立意见
关于 2017 年度公司高管人员薪酬的独立意见
关于 2017 年度公司董事长薪酬的独立意见
关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见
关于公司重大日常经营性关联交易事项的独立意见
第六届董事会第十二
关于公司与中材集团财务有限公司签订《金融服务协
2 次会议 同意
议》的关联交易的独立意见
2018 年 6 月 15 日
第六届董事会第十三
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
3 次会议 同意
担保情况的专项说明和独立意见
2018 年 8 月 25 日
第六届董事会第十五
关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提
4 次会议 同意
供的 12000 万元委托贷款展期的独立意见
2018 年 10 月 23 日
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当
的时间，对公司及部分下属公司进行了现场考察，主动了解公司
的经营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注
外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体对公司的相关报道，
尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
四、董事会专门委员会工作情况
2018年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员
会委员、薪酬和考核委员会委员，严格按照《公司章程》和公司
相关专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，就公司经营状
况和发展前景向董事会提出了建设性的意见和建议；确认公司董
事长和高管人员的薪酬、奖金情况，报董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格
按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交
流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，
了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的
重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进
了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱： jshzhang@imr.ac.cn
2019年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的
要求，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司
及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务专长，为公司
的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进
公司持续健康发展。
独立董事：张劲松
2019年3月26日
瑞泰科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——赵选民
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在2018年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会
议，认真审议各项议案，及时了解公司的经营业务及发展情况，
审慎、客观地对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体
利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本
人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开8次董事会，本人全部亲自出席。公司
董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审
核，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的权益，均
投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
序号 会议名称及召开时间 发表独立意见事项 意见类型
关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司下属公司开展融资租赁业务的独立意见
第六届董事会第十次 关于公司 2018 年为下属公司提供担保的独立意见
1 会议 关于华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见 同意
2018 年 4 月 23 日 关于公司控股股东为公司提供的委托贷款展期的独
立意见
关于 2017 年度公司高管人员薪酬的独立意见
关于 2017 年度公司董事长薪酬的独立意见
关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见
关于公司重大日常经营性关联交易事项的独立意见
第六届董事会第十二
关于公司与中材集团财务有限公司签订《金融服务协
2 次会议 同意
议》的关联交易的独立意见
2018 年 6 月 15 日
第六届董事会第十三
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
3 次会议 同意
担保情况的专项说明和独立意见
2018 年 8 月 25 日
第六届董事会第十五
关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提
4 次会议 同意
供的 12000 万元委托贷款展期的独立意见
2018 年 10 月 23 日
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当
的时间，对公司及部分下属公司进行了现场考察，主动了解公司
的经营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注
外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体对公司的相关报道，
尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
四、董事会专门委员会工作情况
2018年度，本人作为董事会审计和风险委员会主任委员、提
名委员会委员，严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议
事规则的规定，认真履行职责，在年报审计期间保持与公司财务
部门、审计部门以及年审注册会计师的沟通；审议了季度报告和
半年度报告及相关资料、会计政策变更、续聘会计师事务所、内
部控制自我评价报告、聘任公司内审负责人等提案，切实履行了
监督核查职能。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格
按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交
流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，
了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的
重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进
了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：zxm_jg@163.com
2019年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的
要求，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司
及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务专长，为公司
的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进
公司持续健康发展。
独立董事：赵选民
2019年3月26日
