证券代码：002066          证券简称：瑞泰科技          公告编号：2021-008


                       瑞泰科技股份有限公司

                关于本次重组的一般风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰科技”）
拟通过发行股份的方式购买武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司（以下简称“武汉耐材”）100%股权及马钢
（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）持有的瑞泰马钢新材料科技有
限公司（以下简称“瑞泰马钢”）40%股权，并拟向武钢集团和马钢集团非公开
发行股份募集配套资金（上述交易合称“本次交易”或“本次重组”）。
    经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞泰科技，股票代码：
002066）自 2020 年 8 月 14 日开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定
及时披露了关于本次交易的进展情况，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日、
2020 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹
划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2020-019）、《关于筹划重大资产
重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-020）。
    2020 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案的相关议案。公司拟以发行股份的方式购
买武钢集团持有的武汉耐材 100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢 40%股权。同
时，公司拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重
组 上 市 。 具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
    根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：瑞泰
科技，证券代码：002066）于 2020 年 8 月 28 日开市起复牌。公司于股票复牌后
继续推进本次交易的相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披
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露义务。
    2021 年 2 月 9 日，公司召开董事会会议审议通过了《关于<瑞泰科技股份有
限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
    截至本公告出具日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、
《上市公司信息披露管理办法》、 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，依法履行了本次重组目前阶段所需履行的程序。截至本公告披
露日，本次资产重组尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批复、公司股东大
会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准等程序，本次重大资产重组能否取
得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规
定，如本公司在首次披露重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕
交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、
被终止的风险。
    公司郑重提示投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                               瑞泰科技股份有限公司董事会


                                                      2021 年 2 月 10 日