证券代码：002066           证券简称：瑞泰科技        公告编号：2021-051



                         瑞泰科技股份有限公司

          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 24 日第七届
董事会第十一次会议决议，公司将于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：


    一、会议召开基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间
    1、现场会议的日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）13:30。
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    （四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日
    （七）会议出席对象
    1、截至 2021 年 9 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳


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分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。


       二、会议审议的事项
       1、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交
易议案》；
       2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
       3、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
       4、《关于制订公司<担保管理办法>的议案》。
       以上议案均已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司
于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股
份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《瑞
泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号：
2021-048）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公
告编号：2021-049）、《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2021-050）以及《瑞泰科技股份有限公司章程》、《瑞泰科技股份有限
公司担保管理办法》全文。
       议案 1 涉及关联交易，公司关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司须
回避表决。
       议案 2 为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       本次股东大会对议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果
予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。


       三、提案编码




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   提案编码                             提案名称               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                 非累积投票提案

                   关于公司与中国建材集团财务有限公司签
        1.00                                                          √
                   订《金融服务协议》的关联交易议案
        2.00       关于修订《公司章程》部分条款的议案                 √
        3.00       关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案               √
        4.00       关于制订公司《担保管理办法》的议案                 √


       四、会议登记方法
       （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       （二）登记时间：2021 年 9 月 6 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在 2021 年 9 月 6 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
       （三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室，邮政编码：100024。
       （四）登记手续
       1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
       2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业
部出具的 2021 年 9 月 3 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
       3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
       （1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所
股票账户卡和代理人身份证进行登记。
       （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记。
       （五）授权委托书


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    详见附件二：授权委托书。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程见附件一。


    六、特别提示
    目前，国内疫情尚未完全稳定，北京市也加强了对外地来京人员的防控。为
积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议非在
京股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。在北京的股东，如股东大会召开
日前 14 日内有外地行程记录的，公司也建议优先选择网络投票的方式参加会议。
    参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市的有关健
康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防
控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按
照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人
相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本
次会议现场。
    鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及
股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。


    七、其他事项
    1、会议联系人：郑啸冰
    电话：010—57987958     传真：010—57987805
    地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
    邮编：100024
    2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


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   附件一：参加网络投票的具体操作流程；
   附件二：授权委托书。




   特此公告。


                                    瑞泰科技股份有限公司
                                             董事会
                                        2021 年 8 月 25 日




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附件一

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362066
    （二）投票简称：瑞泰投票
    （三）意见表决：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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       附件二

                                        授权委托书
           兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
       股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


           委托人姓名：
           身份证（营业执照）号码：
           持有公司股份的性质和数量：
           股东账号：
           受托人姓名：
           身份证号码：
           受托人是否具有表决权：          是（   ）      否(        )
           本次股东大会提案表决意见示例表:

                                                         备注
提案
                         提案名称                                        同意   反对   弃权
编码                                                该列打勾的栏目
                                                        可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                  非累计投票议案
           （在“同意”、 “反对”、 “弃权” 栏内相应地方打“√” ）
       关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
1.00                                                √
       《金融服务协议》的关联交易议案
2.00   关于修订《公司章程》部分条款的议案                 √

3.00   关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案               √

4.00   关于制订公司《担保管理办法》的议案                 √


           说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符
       号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
           可以（       ）   不可以（      ）
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   备注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
   3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                              委托股东姓名及签章：


                       委托日期：      年    月      日