证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-049
瑞泰科技股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第七
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，
并同意将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订前后的内容如
下表所示：
修订前 修订后
第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、 第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、
出资方式和出资时间见下图： 出资方式和出资时间如下表所示：
占股 占股
认购的股 认购的股
份比 出资 出资时 份比 出资
发起人名称 份数量 发起人名称 份数量 出资时间
例 方式 间 例 方式
（万股） （万股）
（%） （%）
中国建筑材料 2,789.008 资产+ 2001 年 中国建筑材 净资
79.69 2,789.008 2001 年 12 月
科学研究总院 6 现金 12 月 料科学研究 79.69 产+
6 19 日
总院 货币
山东张店水泥 2001 年
290.9914 8.31 现金
股份有限公司 12 月 山东张店水 2001 年 12 月
290.9914 8.31 货币
浙江省创业投 泥股份有限 19 日
2001 年
资集团有限公 210 6.00 现金 公司
12 月 浙江省创业 2001 年 12 月
司 210 6.00 货币
投资集团有 19 日
北京矿冶研究 70 2.00 现金 2001 年
限公司
总院 12 月 北京矿冶研 2001 年 12 月
莱州祥云防火 2001 年 70 2.00 货币
70 2.00 现金 究总院 19 日
隔热材料有限 12 月
莱州祥云防
公司 2001 年 12 月
宜兴市耐火材 2001 年 火隔热材料 70 2.00 货币
70 2.00 现金 19 日
料厂 12 月 有限公司
宜兴市耐火 2001 年 12 月
2001 年 70 2.00 货币
合计 3,500 100 现金 材料厂 19 日
12 月
2001 年 12 月
合计 3,500 100 货币
19 日
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修订前 修订后
第四十二条 公司对外担保发生额达到如下 第四十二条 公司对外担保达到如下标准之
标准之一的，须经股东大会审议通过： 一的，须经董事会审议通过后再提交股东大
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 会审议通过：
净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（二）公司及控股子公司的对外担保总额, 净资产 10％的担保；
达到或超过最近一期经审计净资产的 50% （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
以后提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 供的任何担保；
供的担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 供的担保；
近一期经审计总资产的 30%； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30％；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
过 5000 万元人民币； 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 5000 万元人民币；
的担保； （六）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。 其中股东大会审议第（四）项担保事项时，
应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名 第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名
监事组成，设监事会主席一人。监事会主席 监事组成，设监事会主席一人。监事会主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行
职务或者不履行职务的；由半数以上监事共 职务或者不履行职务的；由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会议。 同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。
监事会中的股东代表由公司股东大会选举产
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修订前 修订后
生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。
除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工
商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。
修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.c
om.cn）上披露。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日