证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2021-020



                       浙江景兴纸业股份有限公司
                       七届监事会三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年 4 月 9 日
向全体监事以电子邮件方式发出的召开七届监事会三次会议通知，公司七届监事会
三次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司
《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：


一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度公司向控股子公司
提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2021 年度公司向控股子公司提供及由子公司
向母公司提供担保额度的公告》，公告编号：临 2021-021。
    本议案需提交股东大会审议。


二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续
签互保协议的议案》。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关
于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临 2021-022。
    本议案需提交股东大会审议。


三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《监事会议事规
则》的部分条款进行修订。
    修订后的《监事会议事规则》、《监事会议事规则修正案》详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交股东大会审议。


四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的
议案》。
    经审核，监事会认为：为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事
会对原《利润分配管理制度》进行修订，董事会修订和审核《利润分配管理制度》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网。
    本议案需提交股东大会审议。


五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》。
    经审核，监事会认为：为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事
会对原《募集资金管理办法》进行修订，董事会修订和审核《募集资金管理办法》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。


六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    经审核，监事会认为：为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事
会对原《内部审计制度》进行修订，董事会修订和审核《内部审计制度》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。


七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的
议案》。
    经审核，监事会认为：为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事
会对原《关联交易决策制度》进行修订，董事会修订和审核《关联交易决策制度》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
    本议案需提交股东大会审议。
特此公告。




             浙江景兴纸业股份有限公司监事会
                 二〇二一年四月十七日