浙江景兴纸业股份有限公司
股东大会议事规则
二○二一年四月修订
目 录
第一章 总 则 .............................................................................................................. 3
第二章 股东大会的性质和职权 ..................................................................................... 3
第三章 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会 .............................................. 7
第四章 股东大会的提案与通知 ..................................................................................... 8
第五章 会议登记 ........................................................................................................ 10
第六章 股东大会的召开.............................................................................................. 12
第七章 股东大会的表决和决议 ................................................................................... 15
第八章 股东大会记录 ................................................................................................. 19
第九章 其 他 ............................................................................................................ 20
浙江景兴纸业股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总 则
第一条 为维护浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)及公司股东的合法
权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大
会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司
股东大会规则》、《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定, 制
定本规则。
第二章 股东大会的性质和职权
第二条 股东大会性质: 股东大会是公司的最高权力机构。
第三条 股东大会依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、
监事的报酬事项;
(三) 审议批准董事会的报告;
(四) 审议批准监事会的报告;
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八) 对发行公司债券作出决议;
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十) 修改公司章程;
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二) 审议批准章程第四十一条规定的担保事项;
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项;
(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
(十五) 审议股权激励计划;
(十六) 对董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会作
出决议;
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第四条 股东大会授权董事会行使以下对外投资、出售、收购资产以及对外借款
的权限:
董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款
的权限为:
（一）对外投资(中长期)的授权
1) 一年或以上的中长期投资及股权转让的授权为：
单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净
值占本公司最近经审计净资产(合并会计报表, 以下同)的 20%或以下,
连续 12 个月内的累计对外投资总额不超过净资产的 40%且不超过公司
总资产的 30%。
2）一年以内的对外短期投资(含委托理财)的授权为:
单项对外短期投资所运用的资金金额不超过净资产的 10%以下,
连续 12 个月内的累计对外短期投资总额不超过净资产的 20% 且不超
过公司总资产的 30%。
（二）向银行、信用社等金融机构贷款的授权
本项授权为: 向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额(或等值的
外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算, 下同)
不超过净资产的 10%, 连续 12 个月内的累计借款金额总额不超过净资
产的 50%且不超过公司总资产的 30%。
（三）担保(含抵押、质押)的授权
1）为自身债务向债权人提供财产担保
单次担保的债务金额不超过净资产的 10%以下, 连续 12 个月内累
计担保的债务余额不超过净资产的 50%且不超过公司总资产的 30%。
2）为自身以外的债务向债权人提供财产担保
单次担保的债务金额不超过净资产的 10%以下, 连续 12 个月内累
计担保的债务余额不超过净资产的 50%且不超过公司总资产的 30%。
本公司章程第四十二条所述的对外担保行为应当提交公司股东大会审议
批准。
(四) 对出售、收购资产的授权
1）出售资产的授权为:
单次出售资产的帐面净值占公司净资产的 10%或以下、连续 12 个
月内的累计出售资产的帐面净值占公司总资产的 30%或以下。
2）收购资产的授权为:
单次收购资产所运用的资金金额占本公司净资产的 10%以下、连
续 12 个月内累计收购资产所运用的资金金额不超过本公司总资产的
30%。
第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第六条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股
东大会:
(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人
数的三分之二时;
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
(四) 董事会认为必要时;
(五) 监事会提议召开时;
(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第七条 董事会应当在上述第五条、第六条规定的期限内按时召集股东大会。
第八条 公司在上述第五条规定的期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司
所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简
称“证券交易所”), 说明原因并公告。
第三章 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应当说明
理由并公告。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得监事会的同
意。
董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到提议后 10 日内未作出书
面反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 监
事会可以自行召集和主持。
第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和公司章程的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的
同意。
董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后 10 日内未作出反
馈的, 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议
召开临时股东大会, 并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求 5 日内发出召开股东大
会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和主
持股东大会, 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东可以自行召集和主持。
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 应当书面通知董事会, 同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公
告前, 召集股东持股比例不得低于 10%, 召集股东应当在发出股东大
会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。监事会和召集股东应
在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申
请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他
用途。
第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会, 会议所必需的费用由公司承担。
第四章 股东大会的提案与通知
第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项,
并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十六条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。
除前款规定外, 召集人在发出股东大会通知后, 不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案, 股东大
会不得进行表决并作出决议。
第十七条 董事会秘书和证券事务代表为提案接受人, 代董事会接受提案。
第十八条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东, 临时
股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。召集人也可
以同时以邮件或其他方式通知。公司按有关部门的规定办理与会股东登
记手续。
公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日。
第十九条 股东大会会议通知应包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点和会议期限;
(二) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司
的股东;
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日 (股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不多于 7 个工作日, 且与网络投票开始日之间
至少间隔 2 个交易日。股权登记日一旦确认, 不得变更) 。
(五) 投票代理委托书的送达时间和地点;
(六) 股东参加股东大会办理登记手续的时间、地点及有关事项;
(七) 会务常设联系人姓名, 电话号码。
第二十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟
讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的, 发出股东大会通知或
补充通知时应当同时披露独立董事和保荐机构的意见及理由。
第二十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中应当充分披露
董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
(三) 披露持有公司股份数量;
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位董事、监事候选人应当以单
项提案提出。
第二十二条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不得延期或取消, 股东大
会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应
当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。延期召开股东大会
的, 公司应当在通知中公布延期后的召开日期。
股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得
变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少 2 个交易日
之前发布通知并说明具体原因。
第五章 会议登记
第二十三条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席
和在授权范围内行使表决权。股权登记日登记在册的所有股东或其代理
人, 均有权出席股东大会, 公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十四条 欲出席股东大会的股东, 应当按通知要求的时间和地点进行出席会议
登记; 异地股东可以信函或传真方式进行登记, 但必须附上本人身份证
和股东帐户卡的复印件。
第二十五条 个人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明出席股东大会; 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效
身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第二十六条 股东应当以书面形式委托代理人, 由委托人签署或者由其以书面形式
委托的代理人签署; 委托人为法人的, 应当加盖法人印章或者由其正式
委托的代理人签署。
第二十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(一) 代理人的姓名;
(二) 是否具有表决权;
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票
的指示;
(四) 委托书签发日期和有效期限;
(五) 委托人签名(或盖章); 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印
章。
第二十八条 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己
的意思表决。
第二十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件, 和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其
他地方。
委托人为法人的, 由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权
的人作为代表出席公司的股东大会。
第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议
人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第三十一条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东
资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的
股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止。
第三十二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司股东征集其在股
东大会上的投票权。投票权的征集应采用无偿的方式进行, 并应向被征
集人充分披露信息。
第六章 股东大会的召开
第三十三条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项
规定, 认真、按时组织好股东大会。
全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任, 不得阻碍股东大会
依法履行职权。
第三十四条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会, 对以下问题出具法律意见并
公告:
(一) 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定;
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三) 股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。
第三十五条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。
第三十六条 公司股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其
结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第三十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施, 保证股东大会的正常秩序。对
于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 应当采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
第三十八条 公司召开股东大会, 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总经
理和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董
事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行
职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。
召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行
的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举
一人担任会议主持人, 继续开会。
第四十条 会议主持人应按预定时间宣布开会, 会议按列入议程的议题和提案顺
序逐项进行。对列入会议议程的内容采取听取报告、集中审议、集中表
决的顺序进行, 主持人根据实际情况, 也可决定采取逐项报告、逐项审
议表决的方式进行。
第四十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数, 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
第四十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时, 应当回避表决, 其所持有表
决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东等主体可以
作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股
东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予
以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得
对征集投票行为设置最低持股比例等不适当障碍而损害股东的合法权
益。
第四十三条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大
会作出报告, 每名独立董事也应作出述职报告。
第四十四条 除涉及公司商业机密外, 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就
股东的质询作出解释和说明。
第四十五条 发言股东应当向大会秘书处登记。发言顺序根据登记结果, 按持股数多
的优先。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言, 内容应围绕
大会的主要议案。
第四十六条 主持人根据具体情况, 规定每人发言时间及发言次数。在规定的发言期
间内, 不得中途打断股东发言。股东也不得打断董事会或监事会的报告,
要求大会发言。
股东违反前述规定的, 会议主持人可以拒绝或制止。
第四十七条 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在
认为必要时也可以宣布休会。
第七章 股东大会的表决和决议
第四十八条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东应回避而没有回避的, 非关联股东可以要求其回避。
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。
公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
第四十九条 股东大会就选举董事、监事进行表决时, 应当对每一个董事、监事候选
人逐个进行表决。(根据公司章程的规定或者股东大会的决议实行累积
投票制的除外。)
董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监
事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集
中使用。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行。
第五十条 除累积投票制外, 股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不
同提案的, 应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大会不得对提案进行
搁置或不予表决。
第五十一条 股东大会审议提案时, 不得对提案进行修改, 否则, 有关变更应当被视
为一个新的提案, 不得在本次股东大会上进行表决。
第五十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十三条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同
意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十四条 股东大会对提案进行表决前, 会议主持人应当指定两名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有关联关系的, 相关股东及代理人不得参
加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时, 应当由律师、股东代表与监事代表共同负
责计票、监票。公司可以聘请专业公司为股东大会议案表决的计票统计
提供服务, 该专业公司应当对计票统计结果承担责任。
通过网络或其他方式投票的股东或其代理人, 有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。
第五十五条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应
当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布
提案是否通过。在正式公布表决结果前, 股东大会现场、网络及其他表
决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相
关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
第五十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一) 董事会和监事会的工作报告;
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(四) 公司年度预算方案、决算方案;
(五) 公司年度报告;
(六) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通
过以外的其他事项。
第五十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一) 公司增加或者减少注册资本;
(二) 公司的分立、合并、解散和清算;
(三) 公司章程的修改;
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计合并报表总资产 30%的;
(五) 股权激励计划;
(六) 法律、行政法规或公司章程规定的, 以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十九条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特别决议批准, 公司将
不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
第六十条 股东大会决议应当及时公告, 公告中应列明会议召开的时间、地点、方
式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的说明; 出席会议的股东(代理人)人数、所持（代
理）股份及占公司有表决权股份总数的比例; 每项提案的表决方式; 每
项提案的表决结果。对股东提案作出决议的, 应当列明提案股东的名称
或者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的, 应当说明关联
股东回避表决情况;法律意见书的结论性意见; 中国证监会和深交所要
求披露的其他相关内容。
公司在披露股东大会决议公告的同时，应当在中国证监会指定网站披露
法律意见书全文。
第六十一条 提案未获通过, 或者本次股东大会变更前次股东大会决议的, 应当在股
东大会决议公告中作特别提示。
第六十二条 召集人应当保证股东大会连续举行, 直至形成最终决议。因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的, 应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 并及时公告。同时, 召集
人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六十三条 股东大会形成的决议, 由董事会负责执行, 并按决议的内容交由公司总
经理组织有关人员具体落实; 股东大会决议要求监事会办理的事项, 直
接由监事会组织实施。
第六十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事按公司章程
的规定就任。
第六十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的, 公司应当在
股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第六十六条 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告, 并由董事会向下次
股东大会报告; 涉及监事会实施的事项, 由监事会直接向股东大会报告,
监事会认为必要时也可先向董事会汇报。
第六十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票
权,不得损害公司和中小投资者的合法权益
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,
或者决议内容违反公司章程的, 股东可以自决议作出之日起 60 日内,
请求人民法院撤销。
第八章 股东大会记录
第六十八条 股东大会会议记录由董事会秘书负责, 会议记录应记载以下内容:
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总
经理和其他高级管理人员姓名;
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例;
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六) 律师及计票人、监票人姓名;
(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十九条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会
议记录上签名, 并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当
与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情
况的有效资料一并保存, 保存期限不少于 10 年。
第九章 其 他
第七十条 本规则作为《公司章程》的附件, 自公司股东大会批准通过之日起生效。
第七十一条 本规则的修订由董事会草拟报股东大会批准, 未尽事宜依据国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第七十二条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“超过”, 都含本数; “不超过”、“不满”、
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第七十三条 本规则的解释权属于董事会。
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二一年四月修订
