证券代码：002068            证券简称：黑猫股份           公告编号：2019-046



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2019年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年10月23日
下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司

全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致
通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文

及正文》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019

年第三季度报告全文及正文》。


    特此公告。




                                             江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月二十四日