证券代码：002068            证券简称：黑猫股份        公告编号：2020-029



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于2020年06月06日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020
年06月17日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事
9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主
持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：
       一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对参股公司增
资暨关联交易的议案》
    2020 年 06 月，山东时联黑猫新材料有限公司根据项目建设及未来发展需要，
拟将注册资本由 3,000 万元增资至 6,800 万元。公司基于精细化工产业链发展布
局、山东时联发展需要等综合因素考虑，决定通过济宁黑猫炭黑有限责任公司以
自有资金 1,930 万元参与本次增资，增资完成后济宁黑猫占山东时联的股权比例
将由 15%提升至 35%。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关
增资文件等事宜。本次增资事项在董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审
议。
    该议案为关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可
意见及同意的独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关
于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月十八日