证券代码：002068                证券简称：黑猫股份    公告编号：2020-056



                      江西黑猫炭黑股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2020 年 11 月 21 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于
2020 年 12 月 1 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资
本并修订〈公司章程〉的议案》
    由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本
由 727,063,596 元增加为 744,793,596 元。公司总股本由 727,063,596 股调整为
744,793,596 股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请参见附件 1
《公司章程修正案》。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2020
年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商
变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。
    详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

       三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
证券代码：002068   证券简称：黑猫股份         公告编号：2020-056

   特此公告。


                                江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十二月二日
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2020-056


附件 1：

                            公司章程修正案
    公司限制性股票激励计划首次授予登记已完成，拟变更公司注册资本、总股
本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（经营范围变更最终以工商管
理部门核准为准）：


             修订前内容                        修订后内容

     第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
 72,706.3596 万元。                74,479.3596 万元。

     第十八条 公司股份总数为            第十八条 公司股份总数为
 72,706.3596 万股，每股面额为人民 74,479.3596 万股，每股面额为人民
 币 1 元。                         币 1 元。

     第十九条 公司股份全部为普通        第十九条 公司股份全部为普通
 股，共计 72,706.3596 万股。       股，共计 74,479.3596 万股。