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公司公告

黑猫股份:董事会决议公告2021-07-27  

                        证券代码:002068             证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-027



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
         第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会
议于 2021 年 7 月 15 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于 2021
年 7 月 26 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事 9
人,实到董事 9 人,会议由董事长王耀先生主持,公司监事及部分高级管理人员
列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本
次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足,确定预留授予日为 2021 年 7
月 26 日,向 70 名激励对象授予 343.60 万股限制性股票。

    公司董事周芝凝、段明焰为本议案关联董事,回避本议案的表决,其余 7
名董事参与了表决。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的公告。

    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于朝阳黑猫伍
兴岐炭黑有限责任公司新建 1×4 万吨/年硬质炭黑生产线项目的议案》

    详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于朝阳黑猫伍兴岐炭黑有
限责任公司新建 1×4 万吨/年硬质炭黑生产线项目的公告》。
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-027

    三、备查文件

   1、公司第六届董事会第二十八次会议决议


   特此公告。


                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                           二○二一年七月二十七日