证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2021-032



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
         第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次
会议于 2021 年 08 月 15 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于
2021 年 08 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年
度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2020 年半年度报告全文及摘
要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年
度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案符合公司目前的经
营现状和资金状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。监事会一致同意
上述利润分配预案。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二十二次会议决议
证券代码：002068   证券简称：黑猫股份         公告编号：2021-032

   特此公告。



                                 江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                        二〇二一年八月二十七日