证券代码：002068             证券简称：黑猫股份            公告编号：2021-035



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
     关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    释义：
    公司、本公司     指         江西黑猫炭黑股份有限公司
    乌海黑猫         指         乌海黑猫炭黑有限责任公司
    济宁黑猫         指         济宁黑猫炭黑有限责任公司
    乌海时联         指         乌海时联环保科技有限责任公司
    山东时联         指         山东时联黑猫新材料有限公司
    安徽时联         指         安徽时联特种溶剂股份有限公司

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    公司于2021年04月25日公司召开的第六届董事会第二十七次会议及2021年05月
21日召开的2020年度股东大会审议通过《关于2021年度日常关联交易预计金额的议
案》。公司及子公司2021年度预计与关联方发生购销产品及接受劳务等日常关联交易
总金额将不超过人民币 62,165.64万元。
    根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与乌海时联、山东时联的日常关
联交易，具体情况详见下表。
    公司于2021年08月26日召开的第六届第二十九次董事会议，审议通过了《关于增
加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事段明焰进行了回避表决，与会非关
联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事对关联交
易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加的日常
关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

   （二）预计增加日常关联交易类别和金额
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                                                                   单位：万元


关联交易类                        关联交易   关联交易     增加     2021年度预
                 关联人
    别                              内容     定价原则   预计金额     计金额

向关联人采   乌海时联环保科技     间苯二酚    市场价    2,400.00    2,400.00
  购产品       有限责任公司        母胶粒     市场价    1,000.00    1,000.00
                                    苯酚      市场价     350.00      350.00
向关联人采   山东时联黑猫新材      间甲酚     市场价     450.00      450.00
  购产品       料有限公司          二甲酚     市场价     350.00      350.00
                                   小甲酚     市场价     350.00      350.00
                 合   计                                4,900.00    4,900.00




    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人介绍：
    1、乌海时联环保科技有限责任公司
    法定代表人：蒋文生；
    注册资本：10,000 万元；
    注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区(神华洗煤厂现有区边预
留地)；
    经营范围：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全
许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃料
油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。
    2、山东时联黑猫新材料有限公司
    法定代表人：钱伟；
    注册资本：6,800 万元；
    注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区；
    主营业务：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产
和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）与上市公司的关联关系

    安徽时联持有乌海时联 51%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联 30%股
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权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该关联人符合深
交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
    公司与安徽时联（山东时联控股股东）已有非常紧密的产业链合作基础，已共同
设立了乌海时联，公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联 35%的股权，安徽时联持有
山东时联 55%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为
关联法人，且山东时联董事会中有公司委派的董事，公司从实质重于形式及谨慎方面
考虑，在年初制定日常关联交易预计议案时，已将山东时联认定为关联法人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事项构成关联交易。

    （三）履约能力分析

    上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，不是失信被执行人。公司与其已
有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商
确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参
考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据
日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关
合同并进行交易。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    上述关联交易，主要是公司向乌海时联、山东时联采购产品，上述关联交易均为
经营性业务往来，公司存续相关业务是为了进一步做好产业链上下游合作，提高公司
的经济效益和综合竞争力，助推公司健康可持续发展。
    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期
财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合
理，不存在损害上市公司利益的情形。

    五、独立董事事前认可意见、独立意见

    1、独立董事事前认可意见
    本次增加的2021年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正
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常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的
情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，
没有对上市公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，出席会议的非关联董事对相关
议案进行表决，会议履行了法定程序；增加日常关联交易预计事项系公司发展和日常
生产经营所需的正常交易，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情
形；审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
    2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
    3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                             江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年八月二十七日