证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2021-038




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月26日召开第
六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大
会的议案》，决定于2021年09月29日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议
室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议
案，现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年09月29日（星期三）下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021
年09月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2021年09月29日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股
东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    6、会议的股权登记日：2021年09月24日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至2021年09月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。


    二、 会议审议事项：
    （一）议案名称
    1、审议《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
    2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》
    特别说明：
    （1）上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者
单独计票并披露投票结果；
    （2）上述第2项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投
票结果。
    （二）议案披露情况
    上述议案均已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二
次会议审议通过，现提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    上述议案内容详见公司2021年08月27日在指定信息披露媒体《证券时报》 中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六
届董事会第二十九次会议决议公告》《第六届监事会第二十二次会议决议公告》。


    三、提案编码

 提案编                    提案名称                         备注
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     码                                                  该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
     100             总议案：对所有提案统一表决                  √
非累积投
  票提案
  1.00        《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》           √
              《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额
  2.00                                                           √
              的议案》




      四、会议登记等事项：
      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
      2、登记时间：2021年09月28日8:30—11:30、13:00—16:00
      3、登记地点：公司董事会办公室
           通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公
室
      4、登记手续：
      （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
      （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办
理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
      （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
      5、现场会议联系方式
      公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
      电话：0798-8399126；       传真：0798-8399126
      邮编：333000               联系人：张志景
      6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
      7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
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会议的进程按当日通知进行。
    8、授权委托书见附件2。

    五、参与网络投票的具体操作流程：
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件 ：
    1、第六届董事会第二十九次会议决议
    2、第六届监事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                                        江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十七日




附件1：
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                      参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：362068
    2、投票简称：“黑猫投票”
    3、填报表决意见
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
    4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年09月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2021年09月29日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




附件2:
        证券代码：002068                证券简称：黑猫股份                 公告编号：2021-038


                                             授权委托书
            兹全权委托            先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑
        股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
            1、委托人名称：
                委托人证件号码：
                委托股东账号：
                持有公司股份性质：
                持有公司股份数量：
            2、受托人姓名：
                受托人身份证号码：
            3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

                                                                        备注         同意 反对 弃权
提案编码                          提案名称                           该列打勾的
                                                                       栏目可以
                                                                         投票
  100                 总议案：对所有提案统一表决                          √
非累积投
  票提案
  1.00        《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》                    √
              《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额
  2.00                                                                    √
              的议案》


            说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人

        只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决

        票无效，按弃权处理。）

            4、授权委托书签发日期：
                授权委托书有效期限：
            5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。