证券代码：002068         证券简称：黑猫股份           公告编号：2022-041




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式
    本次监事会会议通知于2022年08月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。
    2、会议召开的时间和方式
    会议于2022年08月23日以现场会议方式召开。
    3、会议的出席情况、主持人及列席人员
    出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2022年半年度报告真实、客观地
反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第三次会议决议
    特此公告。




                                          江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                             二〇二二年八月二十五日