证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2022-045


                    江西黑猫炭黑股份有限公司
         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第七届董事会
第十次会议决议召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022
年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年11月11日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
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 东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号
 会议室。

     二、会议审议事项
                                                                  备 注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                               非累积投票提案
            《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
 1.00                                                              √
            限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
 2.00       《关于修订<公司章程>的议案》                           √

 3.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

 4.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

 5.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √

 6.00       《关于制定<对外投资管理制度>的议案》                   √

 7.00       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √

 8.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √

 9.00       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                   √

     上述提案已于第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议审议通
 过，详细内容见公司2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
 的相关公告。

     议案1、2、3、4、5需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股
 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

     三、会议登记等事项
     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
     2、登记时间：2022年11月16日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）
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     3、登记地点：公司董事会办公室
     4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公
室
     5、登记手续：
     （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办
理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
     （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
     6、现场会议联系方式
     公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
     电话：0798-8399126；      传真：0798-8399126
     邮编：333000              联系人：李筱
     7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
     8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
     9、授权委托书见附件2。
     10、特别提示：为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证
监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共
卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大
会。如就本次股东大会审议议题有任何疑问，均可发送至董事会秘书办公室联系
人邮箱heimaoth@126.com 或拨打联系电话0798-8399126，公司将及时予以解答。

     四、参与网络投票的具体操作流程：
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件1。
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   五、备查文件
   1、公司第七届董事会第十次会议决议
   附件1：参加网络投票的具体操作流程
   附件2：2022年第二次临时股东大会授权委托书


   特此公告。


                                       江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十月二十八日
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附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
       1、投票代码：362068
       2、投票简称：“黑猫投票”
       3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”或“弃权”。
       4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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     附件2:

                        2022年第二次临时股东大会授权委托书
           兹全权委托          先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑
     股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
           1、委托人名称：
              委托人证件号码：
              委托股东账号：
              持有公司股份性质：
              持有公司股份数量：
           2、受托人姓名：
              受托人身份证号码：
           3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

                                                           备注      同意   反对   弃权
提案编码                     提案名称                   该列打勾的
                                                          栏目可以
                                                            投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                     非累积投票提案
           《关于公司回购注销部分激励对象已获授但
  1.00     尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格           √
           的议案》
  2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                     √

  3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √

  4.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

  5.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》               √

  6.00     《关于制定<对外投资管理制度>的议案》             √

  7.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             √

  8.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √

  9.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》             √

           4、授权委托书签发日期：
             授权委托书有效期限：
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2022-045

   5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。