证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-056
江西黑猫炭黑股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022
年11月18日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2
号会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李毅先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计4名，代表有表决权的股
份254,904,020股，占公司有表决权股份总数的34.0726％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的公
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司股份254,903,820股，占公司有表决权股份总数的34.0726％。
通过网络投票出席会议的股东1名，代表有表决权的公司股份200股，占公司
有表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表有表决权的股份160,200股，占公
司有表决权股份总数的0.0214％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份160,000股，占公
司有表决权股份总数的0.0214％。
通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权的股份200股，占公司有表决权
股份总数的0.0000％。
3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（2）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
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同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（3）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（4）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（5）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-056
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（6）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（8）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-056
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（9）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,904,020 254,904,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份（股）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
160,200 160,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：孙矜如、白帆
3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二二年十一月十九日