黑猫股份:黑猫股份:第七届董事会第十一次会议决议公告2022-12-31
证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-057
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
本次董事会会议通知于2022年12月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事虞义华先生以
通讯表决方式出席会议),会议由董事长王耀先生主持,公司监事及高级管理人
员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
根据公司实际经营情况,公司将增加2022年度部分日常关联交易,本次增加
的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审
议。
公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于增加2022
年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-057
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十一日