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公司公告

獐子岛:半年报监事会决议公告2021-08-28  

                         证券代码:002069               证券简称:獐子岛            公告编号:2021-40



                       獐子岛集团股份有限公司

                 第七届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会
第十五次会议于 2021 年 8 月 26 日 13:30 在公司 8 楼 1 号会议室召开,本次会议
的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事刘红涛女士主持本次会议,
经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

     1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年半年度报
告》及其摘要。

    报告全文于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上供投资者查阅。报告摘要详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-35)。

    监事会发表审核意见如下:经审核,监事会认为《2021 年半年度报告》及
其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。

    议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-37)。
    监事会发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是执
行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,能够为投资者提供更准确的会计信
息,客观地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计
准则》和相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事
会同意本次会计政策变更。

    3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让全资子
公司资产的议案》。

    议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于转让全资子公司资产的公告》(公告编号:2021-38)。

    监事会发表审核意见如下:公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产
结构,提升运营质量。经核查,公司本次资产出售价格是经过交易双方充分谈判
协商而确定的,定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形,不构成关
联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,审议
程序合法有效。因此,同意公司本次资产出售。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司证券虚
假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》。

    议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-36)。

    监事会发表审核意见如下:该议案有利于公司及时、有效、终局地解决纠纷,
化解公司当前的诉讼风险,降低公司的整体赔付金额,符合上市公司的利益,不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定,同意此议案。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推选监事会
主席的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,全体监事一致同意选举刘红
涛女士(简历附后)担任公司第七届监事会主席,任期同本届监事会。




    特此公告。




                                         獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 28 日
附件:

    刘红涛,女,1970 年生,本科学历,注册会计师。现任公司监事、审计监
察部经理。曾任天健会计师事务所大连分所(原大连北方会计师事务所)项目经
理;立信会计师事务所大连分所(原大连浩华会计师事务所)业务部经理;哈尔
滨银行大连分行风控部稽核。2010.07-2014.01,任公司审计监察部副经理;2014.01
至今,任公司监事、审计监察部经理。