证券代码:002071            证券简称:长城影视        公告编号:2019-051


                        长城影视股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）第六届董事会
定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如
下：

       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第三十六次
会议决议召开公司2018年年度股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午2:30开始。
    （2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，
下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日（2019 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议
室。
       二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
    4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》；
    5、审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
    6、审议《关于2018年度利润分配的预案》；
    7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
    以上议案均已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
    根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案
由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议
的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

       三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                               以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    1.00       《公司2018年度董事会工作报告》；                  √
    2.00       《公司2018年度监事会工作报告》；                  √
    3.00       《公司2018年度财务决算报告》；                    √
   4.00        《公司2018年年度报告及其摘要》；                    √
               《关于公司2019年度董事、监事及高级管理
   5.00                                                            √
               人员薪酬的议案》；

   6.00        《关于2018年度利润分配的预案》；                    √
               《 关 于 续 聘 公 司 2019 年 度 审 计 机 构 的 议
   7.00                                                            √
               案》；



       四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月21日（8:30-14:30）；
采取信函传真方式登记的须在2019年5月20日17:00点之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园长城影视证
券部
    邮编：310013
    登记联系电话：0571-85026150
    登记联系传真：0571-85021376
    登记联系人：唐莹
    4、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券
交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权
委托书。
    （3）除上述登记文件外，股东还应出示2018年年度股东大会回执。
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议
时出示上述登记文件的原件。
    （5）股东授权委托书及回执的样式见附件2，附件3。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1.
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
    2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    3、会议联系方式
    联系人：符谙
    联系电话：0571-85026150
    联系传真：0571-85021376
    联系邮箱：chinaccys@126.com
    七、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》。


    特此公告。
                                             长城影视股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十六日
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362071。
    2、投票简称：长城投票。
    3、填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                             长城影视股份有限公司

                         2018 年年度股东大会授权委托书
    兹委托                 先生/女士代表我单位（个人）出席长城影视股份有限公
司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次
会议结束时止。


委托人签名（盖章）：                    委托人持股数量：        股
委托人股东帐号：                        委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）：                        受托人身份证号码：


委托人对审议事项的指示：
                                                       备注          同   反 弃
                                                                     意   对 权
       提案                                           该列打
                             提案名称
       编码                                           勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
       100    总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                                           √

       1.00 《公司2018年度董事会工作报告》；               √
       2.00 《公司2018年度监事会工作报告》；               √
       3.00 《公司2018年度财务决算报告》；                 √
       4.00 《公司2018年年度报告及其摘要》；               √
              《关于公司2019年度董事、监事及高级
       5.00                                                √
              管理人员薪酬的议案》；

       6.00 《关于2018年度利润分配的预案》；               √
              《关于续聘公司2019年度审计机构的
       7.00                                                √
              议案》；

注：
1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；
2、 对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。
                                           委托日期：2019 年   月   日
附件3：

                           回    执



    截止 2019 年 5 月 14 日，我单位（个人）持有长城影视股份有限

公司股票                  股，拟参加公司 2018 年年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东姓名或名称（盖章）：

    日期：2019 年    月     日



   （授权委托书和回执剪报及复印均有效）