证券代码:002071            证券简称:长城影视           公告编号:2019-048


                      长城影视股份有限公司
            第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 15 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件及专人送达等方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。2019 年 4
月 26 日上午 11:00，公司在浙江省杭州市文二西路 683 号西溪文化创意园公司会
议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十一次会议。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，
会议以投票表决方式形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）的《长城影视股份有限公司
2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度，公司实现营
业收入 1,446,698,511.24 元，比上年同比增长 16.17%；利润总额--317,781,092.61
元，比上年同期下降 229.50%；归属于上市公司股东的净利润-414,258,700.99 元，
比上年同期下降 344.04%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       四、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《长城影视股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》（瑞华专审字【2019】
24030003 号）所述内容一致。公司董事会已经对 2018 年度内部控制中存在的问
题进行了分析和自查、制定了具体的整改措施并明确了整改责任人，进一步建立
健全了公司内控制度，尤其是对《对外担保管理制度》和《印章管理制度》的修
订，完善了公司法人治理结构。监事会将继续依法履行监督义务，关注公司内控
部制度的建设及执行情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       五、审议通过《关于公司 2018 年度非标准意见审计报告的专项说明》
    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股
份有限公司出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的专项说
明》（瑞华专函字【2019】24030008 号）内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会及管理
层已经对 2018 年《审计报告》中涉及的关于公司持续经营存在重大不确定性的
情况提出了有效的解决方案，并且结合公司实际情况制定出具有可操作性、符合
公司未来发展的经营计划。公司可持续经营能力不会受到重大影响。监事会将继
续依法履行监督义务，持续关注公司财务状况及经营情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       六、审议通过《关于公司 2018 年度非标准意见内部控制鉴证报告的专项说
明》
    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长城影视股份有
限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》（瑞华专审字【2019】24030003 号）内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。监事会将继续依法履行监督义务，督促董事会建立健全公司内部
控制制度，提高内控制度的有效性和执行力。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       七、审议通过《关于部分子公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议
案》
    监事会认为：子公司 2018 年度实际完成业绩情况已经具有证券从业资格的
会计师事务所审计确认，业绩补偿金额的计算方式与《股权转让协议》的相关规
定一致，符合公司整体利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       八、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50 万元/年；独立董事
领取津贴，为人民币税前 5 万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位
领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前 3 万元
/年。监事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民
币税前 15-40 万元/年。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       九、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2018 年度实现归属于母
公司股东的净利润为-414,258,700.99 元，母公司实现的净利润为-188,712,854.04
元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 238,432,864.53
元，母公司报表累计未分配利润为-159,407,842.27 元。鉴于 2018 年实现的可分
配利润为负值，且母公司 2018 年未分配利润余额为负值，根据《公司章程》、《中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不具备法定分红的基本条件，公
司董事会拟定 2018 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。
    监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司章程》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展，不存在损害股
东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会对此分配方案无异议。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       十、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。鉴于两名签字注册会
计师为公司提供审计服务已超过 5 年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会
计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）有关规定，公司将对 2019 年审
计报告签字注册会计师进行轮换。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》。




                                               长城影视股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十六日