证券代码：002073            证券简称：软控股份        公告编号：2019-044



                          软控股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019
年5月17日以邮件方式发出通知，于2019年5月21日17点00分在公司研发大楼会议
室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
    会议由公司监事张垚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及
《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
       1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
    选举张垚先生担任公司第七届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届
满。简历详见附件。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。
                                                      软控股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2019 年 5 月 21 日
附件：

    张垚先生，中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。现任公司战略发展
部经理。未持有公司股票，与其他董事、监事或高级管理人员、持有公司百分之
五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
得担任上市公司监事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张垚先生
不属于“失信被执行人”。