证券代码：002073             证券简称：软控股份            公告编号：2021-003



                           软控股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年1
月27日以邮件方式发出通知，于2021年1月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
7人, 其中，现场出席会议的董事有3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名：范
卿午先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。
    会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于对外投资的议案》。
    公司与山东东方宏业化工有限公司、潍坊和聚信息科技中心(有限合伙)于近日
签订《合作协议书》，公司使用自有资金人民币14,500万元以增资入股的方式投资
山东东方宏业新材料科技有限公司（以下简称“东方宏业新材料”），并由东方宏
业新材料作为项目承担主体，投资建设“30万吨/年聚烯烃新材料项目”。
    本次增资入股后，公司将持有东方宏业新材料50.88%股权，并将东方宏业新材
料纳入公司合并报表范围。
    《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    HE NING（何宁）先生因个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董
事职务，同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务,范卿午
先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去第七届董事会薪
酬与考核委员会委员职务，HE NING（何宁）先生、范卿午先生的辞职将导致董事会
成员人数低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核
通过，董事会提名杨慧丽女士、李云涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并将上述事项提
交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于董事长、董事辞职及选举董事长、补选董事的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式
进行选举。
    3、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
    董事会选举官炳政先生担任公司第七届董事会董事长，同时担任战略委员会委
员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止；
    独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于董事长、董事辞职及选举董事长、补选董事的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2021年2月24日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心
第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东
大会。
    《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。


    特此公告。


                                                           软控股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                            2021年1月29日