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公司公告

*ST雪莱:第五届董事会第四十八次会议决议公告2020-08-01  

						证券代码:002076              证券简称:*ST 雪莱               公告编号:2020-104


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第五届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
十八次会议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本
次会议的通知已于 2020 年 7 月 29 日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华
主持,会议应到表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开
和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外
投资的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
全资子公司对外投资的公告》。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于实施债务重组的
议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    随着债务重组事项的持续推进,公司及子公司预计 2020 年累计与相关债权
人进行债务重组涉及的债务规模(指债务重组前的账面金额)不超过 20,000 万
元,董事会同意实施上述债务重组事项。为便于债务重组的实施,董事会提请股
东 大 会 授权 公 司管 理 层全 权 代表 公 司及 子 公司 在 债 务重 组 额度 内 (不 超 过
20,000 万元)处理债务重组相关的一切事务,由此产生的法律、经济责任全部
由公司及子公司承担。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于实施债务重组的公告》。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2020 年
第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 8 月 18 日 14:30 在公司召开 2020 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    第五届董事会第四十八次会议决议


    特此公告。




                                    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 31 日