证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2020-132


                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十一次会议于 2020 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议的通知已于 2020 年 9 月 21 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠
主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：出席现场会议的
董事 2 人，董事叶剑平、王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分存货报废处
置的议案》。
    公司本次存货报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规
定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发
展需要，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会同
意本次存货报废处置。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分存货报废处置的公告》。


    三、备查文件
    《第五届董事会第五十一次会议决议》


    特此公告。



                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 9 月 24 日