ST雪莱：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-19
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-052
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五十七次会议
审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日下午 14:00
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 18 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长冼树忠
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三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东 22 人，代表股份 176,001,472 股，占上市公司
总股份的 22.5900％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 5 人，代表股份 165,057,272 股，
占上市公司总股份的 21.1853％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 17 人，代表股份 10,944,200 股，占上市公司总股份的 1.4047％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 18 人，代表股份 13,944,200 股，占上市公司总股份的 1.7898％。
2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：
议案 1.00 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 175,133,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5066％；反对
380,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2164％；弃权 487,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2770％。
中小股东总表决情况：
同意 13,075,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7723％；反对 380,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7309％；弃权 487,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4968％。
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五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2021 年第二次临时股东大会决议》
2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
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