证券代码：002077          证券简称：大港股份          公告编号：2022-001



                        江苏大港股份有限公司
                第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2021 年 12 月 31 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截
止时间为 2022 年 1 月 5 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加
表决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
   （一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2022 年 1 月 6 日《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-002）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》
    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2022 年 1 月 6 日《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟继续出售股票资产的公告》（公告编号：
2022-003）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立
意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    会 议 通 知 详 见 2022 年 1 月 6 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-004）。
    表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。

    特此公告。




                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月六日